AAML & Sanktionen
Finale AMLA RTS zur Kundensorgfalt
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Finale RTS zur Kundensorgfalt nach Art. 28 AMLR: Was sich seit der Konsultation geändert hat

Die AMLA hat am 30. September 2026 den finalen Bericht zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) nach Art. 28 Abs. 1 AMLR vorgelegt, die festlegen, welche Informationen Verpflichtete im Rahmen der Kundensorgfalt erheben und verifizieren müssen. Die wichtigsten Änderungen finden Sie in diesem Beitrag.
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AAML & Sanktionen
Ausblick auf das 22. Sanktionspaket der EU gegen Russland Outlook for the EU’s 22nd sanctions package against Russia
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Ausblick auf das 22. Sanktionspaket der EU gegen Russland

Die EU bereitet eine weitere Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Russland vor. Im Fokus des möglichen 22. Sanktionspakets stehen insbesondere die russische Schattenflotte, Krypto-Dienstleister, Akteure in Drittstaaten und neue individuelle Listungen. Für Finanzinstitute könnten damit die Anforderungen an Sanktionsscreening, Transaktionsprüfung und die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter weiter steigen.
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AAML & Sanktionen
Neues Listungspaket und 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland: Auswirkungen auf den Finanzsektor
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Neues Listungspaket und 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland: Auswirkungen auf den Finanzsektor

Mit dem Listungspaket vom 15. Juni 2026 und dem geplanten 21. Sanktionspaket verschärft die EU ihre Russland-Sanktionen deutlich. Besonders Finanzdienstleister müssen künftig verstärkt indirekte Risiken, Drittstaatenbezüge und komplexe Zahlungsstrukturen in ihre Sanktions-Compliance einbeziehen.
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AAML & Sanktionen
AMLA konsultiert Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen – Was auf Verpflichtete zukommt
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AMLA konsultiert Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen – Was auf Verpflichtete zukommt

Bereits heute gehört die laufende Überwachung zu den zentralen Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention. Die AMLR hebt diesen Grundsatz jedoch auf eine neue Ebene. Verpflichtete müssen nicht nur einzelne Transaktionen betrachten, sondern die gesamte Geschäftsbeziehung fortlaufend analysieren und bewerten.
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