AAML & Profifußball
Aktuelles rund um die Geldwäscheprävention im Fußballbereich
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Aktuelles rund um die Geldwäscheprävention im Fußballbereich

Geldwäscheprävention im Profifußball ist längst kein Zukunftsthema mehr. Aktuelle Ermittlungen gegen einen Fußballverein, die zunehmende Regulierung auf EU-Ebene und neue Vorgaben der AMLA zeigen, dass Vereine und Fußballvermittler ihre Compliance-Strukturen frühzeitig auf die Anforderungen der AML-VO ausrichten sollten.
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AAML & Profifußball
AML im Profifußball: Welche Pflichten in Zukunft konkret gelten AML in Professional Football: What Specific Obligations Will Apply in Future
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AML im Profifußball: Welche Pflichten in Zukunft konkret gelten

Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) bezieht den Profifußball erstmals systematisch in die Geldwäscheprävention ein. Vereine und Vermittler müssen umfassende Compliance-Strukturen, Risikobewertungen und KYC-Prozesse implementieren. Der Beitrag zeigt praxisnah, welche Pflichten bestehen und wie sie insbesondere in sensiblen Bereichen wie Transfers, Sponsoring und Investoren umgesetzt werden können.
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AAML & Profifußball
Neue Compliance-Anforderungen für Profifußballvereine und Fußballvermittler in der EU – Der Adressatenkreis
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Neue Compliance-Anforderungen für Profifußballvereine und Fußballvermittler in der EU – Der Adressatenkreis

Dieser Blogbeitrag setzt eine Serie zum Thema Profifußball und Geldwäscheprävention fort. Im Fokus der Betrachtung in Teil 2 stehen dabei die Adressaten aus dem Fußballbereich. Die AMLR benennt als Adressaten die „Profifußballvereine“ (vgl. Art. 3 Nr. 3 lit. o AMLR) und die „Fußballvermittler“ (vgl. Art. 3 Nr. 3 lit. n AMLR).
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