Hannah Keutmann (consalty), Author at PAYMENT.TECHNOLOGY.LAW.

Hannah Keutmann (consalty)

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Hannah Keutmann has successfully operationalized the regulatory requirements in all AML compliance areas, such as KYB, KYC, sanctions, risk classification and transaction monitoring whilst keeping the customer experience at a high level and avoiding over-compliance. She has led projects focusing on modelling and implementing the regulatory onboarding and update process for financial institutions in multiple jurisdictions within Europe as well as for different company wide risk profiles.

AAML & Sanktionen

Gap-Analyse AML-VO: Zwischen regulatorischen Anforderungen und operativer Realität Gap Analysis under the AML Regulation: Bridging Regulatory Requirements and Operational Reality

4 Minuten

Gap-Analyse AML-VO: Zwischen regulatorischen Anforderungen und operativer Realität

vonSebastian Glaab,Awet Yohannes,Hannah Keutmann (consalty)
9. Juni 2026

Die Gap-Analyse ist für viele Verpflichtete der erste Schritt bei der Vorbereitung auf die neue AML-VO. Doch häufig scheitern Projekte an einer fehlenden Verzahnung von rechtlicher Bewertung und operativer Umsetzung. Der Beitrag zeigt typische Fallstricke auf und erläutert, wie eine belastbare AML-VO-Gap-Analyse aufgebaut sein sollte.