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Sophie Eiles

2 posts
Sophie Eiles berät bei Annerton am Standort Frankfurt nationale und internationale Institute des Finanzsektors mit Schwerpunkt auf Compliance und Geldwäscheprävention. Sie verfügt über Expertise im Geldwäscherecht sowie in angrenzenden Bereichen des Bank- und Finanzaufsichtsrechts.
BBanking
BaFin konsultiert 9. MaRisk-Novelle: mehr Proportionalität, weniger Komplexität BaFin consults on the 9th MaRisk amendment: enhanced proportionality, reduced complexity
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BaFin konsultiert 9. MaRisk-Novelle: mehr Proportionalität, weniger Komplexität

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AAML & Sanctions
Modernisierung der Geldwäschebekämpfung – Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) 2026 im Überblick 1
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Modernisierung der Geldwäschebekämpfung – Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) 2026 im Überblick

  • vonSebastian Glaab,Christopher Gretsch,Sophie Eiles
  • 9. März 2026
Mit dem neuen Referentenentwurf für das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG), veröffentlicht am 3. März 2026 durch das Bundesministerium der Finanzen, wird ein umfassender Modernisierungsschub eingeleitet, der weit über klassische Zollaufgaben hinausgeht.
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  • AML im Profifußball: Welche Pflichten in Zukunft konkret gelten
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    • vonSebastian Glaab,Dr Franz Ringel,Awet Yohannes,Christian Frodl, LL.M. (Melbourne), MBA
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