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FIU-Jahresbericht 2025 – Wesentliche Entwicklungen im Überblick FIU Annual Report 2025 – Key Developments at a Glance
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FIU-Jahresbericht 2025 – Wesentliche Entwicklungen im Überblick

Die FIU Deutschland verzeichnet für 2025 ein historisches Meldeaufkommen, während gleichzeitig die Zahl der Analyseberichte deutlich zurückgeht. Neben neuen regulatorischen Vorgaben und einer stärkeren internationalen Ausrichtung rücken insbesondere Neobanken als tragende Säule des Meldegeschehens in den Fokus. Der Beitrag analysiert die wichtigsten Entwicklungen und zeigt auf, welche Fragen der Jahresbericht offenlässt.
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AAML & Profifußball
Neue AMLA‑Konsultation zur Risikoklassifizierung im Nichtfinanzsektor 1
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Neue AMLA‑Konsultation zur Risikoklassifizierung im Nichtfinanzsektor

Die AMLA hat am 13. Juli 2026 einen Entwurf technischer Regulierungsstandards (Draft‑RTS) zur Beurteilung des inhärenten und Residualrisikoprofils von verpflichteten Unternehmen im Nichtfinanzsektor zur Konsultation gestellt. Die Draft-RTS legen fest, wie Aufsichtsbehörden das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko verpflichteter Unternehmen im Nichtfinanzsektor künftig einheitlich bewerten.
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AAML & Sanktionen
Neues Listungspaket und 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland: Auswirkungen auf den Finanzsektor
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Neues Listungspaket und 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland: Auswirkungen auf den Finanzsektor

Mit dem Listungspaket vom 15. Juni 2026 und dem geplanten 21. Sanktionspaket verschärft die EU ihre Russland-Sanktionen deutlich. Besonders Finanzdienstleister müssen künftig verstärkt indirekte Risiken, Drittstaatenbezüge und komplexe Zahlungsstrukturen in ihre Sanktions-Compliance einbeziehen.
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