Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
EU-Kommission verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche – Weg frei für eine neue Aufsichtsbehörde? Die Europäische Kommission („EU-Kommission“) will…
Das Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Änderungen für E-Geld-Emittenten?
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat im Februar 2020 ein neues Konsultationspapier („Consultation Paper“) zu…
PayTechTalk 53: Die AMLD5 als Start für die Krypto-Regulierung
In der heutigen Episode von PayTechTalk spreche ich mit meinen geschätzten Kollegen Charles Krier und Alireza Siadat über…
PayTechTalk 39 – Referentenentwurf des BMF zur Umsetzung der AMLD5
In der heutigen Episode von PayTechTalk widmen wir – Christian, Hugo und ich – uns dem Referentenentwurf des…
Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?
Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Entwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.…
PayTechTalk 35 – Über die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geldwäschegesetz sind noch recht frisch. Die BaFin hat…
PayTechTalk Top5 – 2018: Die meistgehörten Podcast-Episoden 2018
Ich hatte es Euch ja schon in meinem letzten Beitrag “angedroht”: nach den zehn meistgeklickten Blogbeiträgen 2018 mit…
PayTechLaw Top10 – Die meistgeklickten Blogbeiträge 2018
Der Braten ist verdaut, die Plätzchen vertilgt und das Geschenkpapier ordnungsgemäß in der Papiertonne entsorgt (oder irgendwo verbrannt).…
Recht auf anonymes Zahlen
Haben wir ein Recht auf anonymes Zahlen? Wenn ja, ist dieses Recht an bestimmte Zahlungsinstrumente, wie z. B.…
PayTechTalk 29: KYC durch Dritte? So gehts!
In PayTechTalk 28 haben wir uns intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention befasst und versucht, die wesentlichen Grundlagen zu vermitteln.…