Passporting | FinTech-Onlinekurs #22
Wenn man Bankgeschäfte oder E-Geld-Geschäfte betreiben, Zahlungsdienste oder Finanzdienstleistungen erbringen möchte, braucht man dafür grundsätzlich eine Erlaubnis in…
KYC und KYB – die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz | FinTech-Onlinekurs #21
Wie wir im letzten Artikel schon gelernt haben, ist die Identifizierung des Kunden nur eine von mehreren Pflichten…
Welche Pflichten gibt es nach dem Geldwäscherecht? | FinTech-Onlinekurs #20
Bevor wir diese Frage behandeln, müssen wir erstmal klären, wer denn das Geldwäscherecht beachten muss. Rechtlich gesprochen: Wer…
Auslagerung | FinTech-Onlinekurs #19
Die Auslagerung taucht in mehreren Gesetzen auf, so z. B.in § 26 ZAG, § 25b KWG und § 17…
Anforderungen für die Aufrechterhaltung einer BaFin-Erlaubnis | FinTech-Onlinekurs #18
In unserem Beitrag von gestern zum ZAG-Zulassungsverfahren haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie man an eine BaFin-Erlaubnis für…
Das ZAG-Zulassungsverfahren | FinTech-Onlinekurs #17
Wenn man Bankgeschäfte oder E-Geld-Geschäfte betreiben, Zahlungsdienste oder Finanzdienstleistungen erbringen möchte, braucht man dafür grundsätzlich eine Erlaubnis. Je…
Kryptoverwahrgeschäft | FinTech-Onlinekurs #16
Das Kryptoverwahrgeschäft ist neu, und es ist eine deutsche Besonderheit. Im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in…
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzinstrumenten | FinTech-Onlinekurs #15
Heute wollen wir uns mit einer Reihe von Finanzdienstleistungen auseinandersetzen, die im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzinstrumenten…
Was ist eigentlich ein Finanzinstrument? | FinTech-Onlinekurs #14
Heute wollen wir den Rechtsbegriff “Finanzinstrument” und seine Bedeutung näher beleuchten. Warum ist der Rechtsbegriff Finanzinstrument wichtig? Die…
Factoring und Garantiegeschäft in Abgrenzung zu Zahlungsdiensten | FinTech-Onlinekurs #13
Wenn ein Unternehmen neue Finanz- oder Zahlungsprodukte entwickeln möchte, stellt sich immer die Frage, ob das jeweilige Produkt…