Zeit zum Lesen: Die Must-Reads zum Zahlungsverkehrsrecht
Ausgangsbeschränkungen und abgesagte Osterurlaube haben nicht nur Nachteile. Sie geben den Menschen auch das zurück, was in den…
Die EBA als künftiger Taktgeber im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Autoren: Stephanie Wagner, Peter Frey // Am 5. Februar 2020 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority –…
§ 154 AO: Kleine Änderung, große Kosten
Im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie hat der Gesetzgeber auch eine kleine Änderung an § 154 AO…
Neues Jahr, neues Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie
Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Auch die anderen…
PayTechTalk 46 – Kryptoverwahrgeschäft: KWG-Änderungen im Zuge der Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie
Das Gesetz zur „Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ klingt zunächst wenig spannend, ist es aber. Geldwäschethemen haben,…
Starke Kundenauthentifizierung: Wichtige Informationsquellen zur SCA zusammengefasst
Am 14. September 2019 endete die Umsetzungsfrist für die neuen Vorgaben der Starken Kundenauthentifizierung bzw. Strong Customer Authentication…
Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht
Weiter geht’s mit unserer Mini-Reihe! Nachdem wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im…
PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?
Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und…
Das Geldwäschegesetz (GwG)
Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,…
AuA. Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat am 11.12.2018 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (kurz AuA) veröffentlicht. Vorausgegangen war der vorliegenden…