AAML & Sanctions
FROM EBA TO AMLA – HANDOVER OF THE EU’S AML/CFT MANDATE VON DER EBA ZUR AMLA – ÜBERGABE DES AML/CFT-MANDATS DER EU
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VON DER EBA ZUR AMLA – ÜBERGABE DES AML/CFT-MANDATS DER EU

Bis zum 31. Dezember 2025 wird die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre AML/CFT-Mandate, Befugnisse und Ressourcen an die Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) übertragen. In seinem neuesten Artikel erläutert Charles Krier, Avocat à la Cour und Partner bei Annerton, wie diese Übergabe bisher umgesetzt wurde und welche Auswirkungen sie für verpflichtete Unternehmen hat.
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BBanking
Der EBA-Bericht zu White Labelling und was BaaS-Anbieter daraus lernen sollten
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Der EBA-Bericht zu White Labelling und was BaaS-Anbieter daraus lernen sollten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat einen Bericht zum Thema White Labelling veröffentlicht, der sich mit dem zunehmenden Einsatz von White Labelling als Geschäftsmodell im EU-Finanzsektor beschäftigt. Diese Art von Geschäftsmodell entwickelte sich schnell und zieht nun die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich. Die EBA hat bestimmte Risiken dieses Geschäftsmodells identifiziert.
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AAML & Sanctions
Das Zusammenspiel von CCD2 und AML-VO: AML-Pflichten für Händler bei Rechnungs- oder Ratenkauf 1
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Das Zusammenspiel von CCD2 und AML-VO: AML-Pflichten für Händler bei Rechnungs- oder Ratenkauf

Die Geldwäscheverordnung nimmt Kreditgeber von Verbraucherkrediten künftig in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten auf, während die neue Verbraucherkreditrichtlinie die Definition von Verbraucherkrediten gleichzeitig erheblich ausweitet. In der Praxis entsteht hierdurch eine bemerkenswerte Ungleichbehandlung.
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