GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?byFrank Müller20. Juni 2019No comments Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Das Geldwäschegesetz (GwG)byChristian Walz20. Juni 2019No comments Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Weiterlesen 4 minute read Kryptowerte: Neue Regulierung von Bitcoin & Co.byDr. Matthäus Schindele18. Juni 2019No comments Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Referentenentwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 39 – Referentenentwurf des BMF zur Umsetzung der AMLD5byFrank Müller24. Mai 2019No comments In der heutigen Episode von PayTechTalk widmen wir – Christian, Hugo und ich – uns dem Referentenentwurf des… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?byStephanie Wagner23. Mai 2019No comments Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Entwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 35 – Über die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwGbyChristian Walz28. März 2019No comments Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geldwäschegesetz sind noch recht frisch. Die BaFin hat… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Neuigkeiten aus dem Aufsichts- und Geldwäscherecht auf dem Prepaid Kongress 2018byChristian Walz15. November 2018No comments Am 22. November findet er statt: der Prepaid Kongress 2018 des Prepaid Verband Deutschland. Unter dem diesjährigen Motto… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Virtuelle Währungen entschlüsselt (2) – Identitätskrise: VC vs. E-GeldbyDr. Hugo Godschalk21. August 20182 comments In meinem letzten Blogbeitrag „Virtuelle Währungen entschlüsselt (1): Die neue Legaldefinition und die 5AMLD“ habe ich die neue… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Virtuelle Währungen entschlüsselt (1) – Die neue Legaldefinition und die 5AMLDbyDr. Hugo Godschalk10. Juli 20182 comments Nicht nur die Preußen schießen nicht so schnell, sondern auch die Europäische Kommission. Etwas präziser ausgedrückt: Die Kommission… Weiterlesen
PPodcast Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 24 mit AUTHADA – Smarte Identifizierungs- und Authentifizierungslösungen mit der eIDbyFrank Müller5. Juli 2018No comments Die geldwäscherechtliche Identifizierung von Kunden gehört zur Finanzindustrie wie das Amen in der Kirche. Die regulatorischen Anforderungen sind… Weiterlesen