AAML & Sanctions
AML im Profifußball: Welche Pflichten in Zukunft konkret gelten AML in Professional Football: What Specific Obligations Will Apply in Future
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AML im Profifußball: Welche Pflichten in Zukunft konkret gelten

Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) bezieht den Profifußball erstmals systematisch in die Geldwäscheprävention ein. Vereine und Vermittler müssen umfassende Compliance-Strukturen, Risikobewertungen und KYC-Prozesse implementieren. Der Beitrag zeigt praxisnah, welche Pflichten bestehen und wie sie insbesondere in sensiblen Bereichen wie Transfers, Sponsoring und Investoren umgesetzt werden können.
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BBanking
BRUBEG – Was Drittstaatenzweigstellen jetzt beachten müssen
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  • 4 Minuten

BRUBEG –Was Drittstaatenzweigstellen jetzt beachten müssen

Mit dem BRUBEG wird die Aufsicht über Drittstaatenzweigstellen in der EU grundlegend neu geregelt. Der Beitrag zeigt, welche Anforderungen künftig für Third Country Branches gelten, wie die risikobasierte Klassifizierung funktioniert und wann die Gründung eines EU-Tochterunternehmens erforderlich werden kann. Ein kompakter Überblick für alle Drittstaateninstitute mit EU-Ambitionen.
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SSteuern
Erlass der Finanzverwaltung zur umsatzsteuerlichen Behandlung des An- und Verkaufs von Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten
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Erlass der Finanzverwaltung zur umsatzsteuerlichen Behandlung des An- und Verkaufs von Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten

Ein neuer Erlass der Finanzverwaltung bringt Klarheit zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten – mit erheblichen Folgen für die Praxis. Unternehmen müssen insbesondere ihre Margenbesteuerung überprüfen und vertragliche Anpassungen vornehmen. Der Beitrag zeigt die wesentlichen Inhalte, Kritikpunkte und konkreten Handlungsbedarfe auf.
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BBanking
Elektronisches Gerichtspostfach für Kreditinstitute
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Elektronisches Gerichtspostfach für alle Kreditinstitute: Der Bundestag digitalisiert die Zwangsvollstreckung – und meint es diesmal ernst

Der Bundestag stimmt heute, am 19. März 2026, über das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung ab. Und diesem Gesetz steckt eine kurzfristige Änderung, die es in sich hat – die im ursprünglichen Regierungsentwurf noch nicht mal im Ansatz vorgesehen war, sondern eben erst gestern durch den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen im Ausschuss eingefügt wurde.
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AAML & Sanctions
Third-Party-Provider im AML: Auslagerung, Verantwortung & neue EU-Vorgaben | ALLES LEGAL #130 1
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Third-Party-Provider im AML: Auslagerung, Verantwortung & neue EU-Vorgaben | ALLES LEGAL #130

In Folge #130 geht es um die veränderte Rolle von Third-Party-Providern im Zuge des neuen EU-AML-Regimes. Die Episode zeigt, warum Institute künftig mehr Verantwortung selbst tragen müssen, welche Grenzen für Auslagerung entstehen und wie sich KYC-Prozesse sowie Identifizierungsverfahren – etwa im Kontext von Videoident und eIDAS – weiterentwickeln.
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FFinTech
The EU’s Market Integration Package: an ambitious attempt to turn Europe’s savings into Europe’s growth Das Market Integration Package der EU: Ein ambitionierter Versuch, Europas Ersparnisse in Wachstum zu verwandeln
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Das Market Integration Package der EU: Ein ambitionierter Versuch, Europas Ersparnisse in Wachstum zu verwandeln

Die EU möchte Europas hohe Ersparnisse stärker in Investitionen lenken. Mit dem Market Integration Package verfolgt die Kommission das Ziel, Kapitalmärkte zu integrieren, grenzüberschreitende Aktivitäten zu erleichtern und die Rolle von ESMA zu stärken. Der Beitrag erläutert die zentralen Reformvorschläge und die politische Debatte über eine stärkere Zentralisierung der Finanzaufsicht.
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AAML & Sanctions
Sanktionen und AML: Wie sich Compliance im Finanzsektor verändert | ALLES LEGAL #129
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Sanktionen und AML: Wie sich Compliance im Finanzsektor verändert | ALLES LEGAL #129

Finanzsanktionen gehören inzwischen fest zum Compliance-Alltag im Finanzsektor. Spätestens seit den umfassenden Sanktionen gegen Russland und der zunehmenden geopolitischen Spannungen hat das Thema stark an Bedeutung gewonnen. In der aktuellen Folge sprechen Dana Wondra und Sebastian Glaab darüber, warum Sanktionen heute stärker in das Risikomanagement von Banken und Zahlungsdienstleistern integriert werden müssen.
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BBanking
BRUBEG – Überblick über das neue regulatorische Aufsichtsregime in Deutschland
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BRUBEG – Überblick über das neue regulatorische Aufsichtsregime in Deutschland

Mit dem Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG) setzt Deutschland die CRD VI um und bringt wichtige Änderungen im Bankaufsichtsrecht. Besonders relevant sind neue Regeln für Drittstaatenzweigstellen, Fit-&-Proper-Anforderungen, ESG-Risiken sowie M&A-Transaktionen im Bankensektor. Dieser Beitrag gibt einen kompakten Überblick über die zentralen Neuerungen.
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