AAML & Sanctions
FROM EBA TO AMLA – HANDOVER OF THE EU’S AML/CFT MANDATE VON DER EBA ZUR AMLA – ÜBERGABE DES AML/CFT-MANDATS DER EU
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Von der EBA zur AMLA – Übergabe des AML/CFT-Mandats der EU

Bis zum 31. Dezember 2025 wird die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre AML/CFT-Mandate, Befugnisse und Ressourcen an die Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) übertragen. In seinem neuesten Artikel erläutert Charles Krier, Avocat à la Cour und Partner bei Annerton, wie diese Übergabe bisher umgesetzt wurde und welche Auswirkungen sie für verpflichtete Unternehmen hat.
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BBanking
Der EBA-Bericht zu White Labelling und was BaaS-Anbieter daraus lernen sollten
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Der EBA-Bericht zu White Labelling und was BaaS-Anbieter daraus lernen sollten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat einen Bericht zum Thema White Labelling veröffentlicht, der sich mit dem zunehmenden Einsatz von White Labelling als Geschäftsmodell im EU-Finanzsektor beschäftigt. Diese Art von Geschäftsmodell entwickelte sich schnell und zieht nun die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich. Die EBA hat bestimmte Risiken dieses Geschäftsmodells identifiziert.
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FFinTech
Die WpI MaRisk - Guidelines für Wertpapierinstitute im Lichte der Proportionalität 1
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Die WpI MaRisk – Guidelines für Wertpapierinstitute im Lichte der Proportionalität

Anfang August veröffentlichte die BaFin ihren Entwurf der WpI MaRisk – den Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten. Mit dem zur Konsultation gestellten Rundschreiben ergänzt sie die institutsartenspezifischen Vorgaben und schafft einen flexiblen, praxisnahen Rahmen zur Ausgestaltung der Geschäftsorganisation nach dem WpIG.
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BBanking
Verification of Payee (VoP) gemäß der EU Instant-Payments-Verordnung: An wen senden wir unser Geld? 3
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Verification of Payee (VoP) gemäß der EU Instant-Payments-Verordnung: An wen senden wir unser Geld?

Die EU Instant Payment Regulation führt eine wichtige neue Verpflichtung für Zahlungsdienstleister in ganz Europa ein: die Überprüfung des Zahlungsempfängers (Verification of Payee, VoP). Diese Maßnahme soll das Vertrauen in den Zahlungsverkehr stärken und dessen Sicherheit erhöhen, insbesondere im Kampf gegen Betrug. Der Artikel erläutert die wichtigsten Aspekte der VoP-Anforderungen.
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