Till Christopher Otto ist Rechtsanwalt bei Annerton am Standort Frankfurt am Main. Er berät allgemein zu regulatorischen Themen insbesondere in den Bereichen KWG, WpHG, ZAG und GwG.
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 18.04.2024 den Entwurf einer Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung (Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung…
Das AML-Paket beinhaltet eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage. Der Dritte Teil unserer Reihe behandelt die Änderungen im Risikomanagement für die Verpflichteten.
Mit Veröffentlichung des Kompromisstextes zur neuen Geldwäscheverordnung („AML-R“) und der sogenannten sechsten Geldwäscherichtlinie („AML-D“) am 12.2.2024 sind viele…