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Dr. Paul Schultess

14 posts
Dr. Paul Schultess berät als Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Annerton Institute und Unternehmen in allen regulatorischen Fragen. Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Beratung von Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstituten in allen Bereichen des KWG, WpIG und WpHG, ZAG und GwG. Seine weiteren Schwerpunkte liegen im Versicherungs- und Haftungsrecht.

Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Paul als Lehrbeauftragter am Institut für Versicherungsrecht an der Frankfurter Goethe-Universität tätig.
AAML & Sanctions
Einigung der EU-Mitgliedstaaten auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland 1
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  • 2 Minuten

Einigung der EU-Mitgliedstaaten auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland

  • vonSebastian Glaab,Dr. Paul Schultess
  • 27. Oktober 2025
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die EU-Mitgliedstaaten am 23. Oktober 2025 auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Damit wird ein weiterer Schritt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Moskau vollzogen.
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SSanktionen
EU verschärft Sanktionen: Erstmalige Maßnahmen gegen Krypto-Plattformen 2
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  • 3 Minuten

EU verschärft Sanktionen: Erstmalige Maßnahmen gegen Krypto-Plattformen

  • vonSebastian Glaab,Dr. Paul Schultess
  • 25. September 2025
Am 19. September stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das 19. Sanktionspaket gegen Russland vor. Hintergrund sind fortgesetzte Drohnen- und Raketenangriffe, die auch NATO-Luftraum verletzten sollen. Von der Leyen drängte auf eine schnelle Zustimmung der Mitgliedstaaten.
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FFinTech
Teaserbild zur neuen GwGMeldV 2026
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  • 3 Minuten

Neue GwGMeldV: Änderungen ab März 2026

  • vonSebastian Glaab,Till Christopher Otto,Dr. Paul Schultess
  • 9. September 2025
Am 1. September 2025 wurde die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Sie tritt am 1. März 2026 in Kraft und konkretisiert die elektronische Übermittlung von Verdachtsmeldungen gemäß §§ 43, 44 GwG.
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AAML & Sanctions
Verdachtsmeldeflut: Einführung von inhaltlichen Mindestanforderungen mit der GwGMeldV 3
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  • 3 Minuten

Verdachtsmeldeflut: Einführung von inhaltlichen Mindestanforderungen mit der GwGMeldV

  • vonSebastian Glaab,Till Christopher Otto,Dr. Paul Schultess
  • 6. Mai 2025
Die Zahl der gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 GwG an die Financial Intelligence Unit (FIU) übermittelten Verdachtsmeldungen ist kontinuierlich…
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LLegal
Die BaFin und die Finfluencer (Teil 1) 4
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  • 2 Minuten

Die BaFin und die Finfluencer (Teil 1)

  • vonDr. Paul Schultess,Jonas Philipp Burckgard
  • 14. Februar 2025
Influencer, die über Social Media Produktempfehlungen abgeben, betreiben damit ein längst allgegenwärtiges Geschäftsmodell. Immer aktiver sind dabei die…
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AAML & Sanctions
Versicherungsvermittler
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  • 5 Minuten

Versicherungsvermittler als geldwäscherechtlich Verpflichtete – moderne Vertriebsmodelle, offene Fragen und die zukünftigen Regeln der AMLR

  • vonDr. Paul Schultess,Dr. Anna L. Izzo-Wagner
  • 14. Januar 2025
Versicherungsvermittler haben die geldwäscherechtlichen Pflichten zu erfüllen, soweit sie Lebensversicherungen i.S.d Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II – „Solvency II“)…
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AAML & Sanctions
Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion) 5
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  • 3 Minuten

Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion)

  • vonSebastian Glaab,Dr. Paul Schultess,Till Christopher Otto
  • 2. Dezember 2024
Die umfassend überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (die „AuA AT“) zum Geldwäschegesetz sind da! Die BaFin hatte…
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AAML & Sanctions
Tabula rasa im Geldwäscherecht für Versicherungs-Holdinggesellschaften
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  • 3 Minuten

Tabula rasa im Geldwäscherecht für Versicherungs-Holdinggesellschaften

  • vonSebastian Glaab,Dr. Paul Schultess
  • 18. Juli 2024
Die kürzlich veröffentlichte Konsultation der BaFin zu einer Novelle ihrer Anwendungs- und Auslegungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz enthält unter…
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AAML & Sanctions
Symbolbild Geldwäsche
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  • 4 Minuten

AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz

  • vonSebastian Glaab,Dr. Paul Schultess,Till Christopher Otto
  • 10. Juli 2024
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt. Was sind die…
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AAML & Sanctions
AML-Paket (5) – Ausnahme für gebundene Kreditvermittler?
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  • 4 Minuten

AML-Paket (5) – Ausnahme für gebundene Kreditvermittler?

  • vonDr. Paul Schultess,Jonas Philipp Burckgard
  • 3. Juli 2024
Am 19. Juni 2024 wurde das EU-AML-Package im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die daran enthaltenen Reglementarien gelten…
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AAML & Sanctions
Neues zur Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung durch Versicherungsunternehmen
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  • 4 Minuten

Neues zur Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung durch Versicherungsunternehmen

  • vonDr. Paul Schultess
  • 21. Mai 2024
Betreiben Versicherungsunternehmen geldwäsche-/terrorismusfinanzierungsaffine Geschäfte (vor allem Lebensversicherungsgeschäfte, Produkte mit Investitionscharakter bzw. Prämienrückgewähr, Kapitalisierungsprodukte und Darlehensgeschäfte), unterfallen sie als…
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PPayment
Kreditzweitmarktgesetz – Inkasso 2.0? | Annerton
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  • 7 Minuten

Kreditzweitmarktgesetz – Inkasso 2.0?

  • vonDr. Anna L. Izzo-Wagner,Sebastian Glaab,Dr. Paul Schultess
  • 16. November 2023
Mitte Oktober 2023 hat die Bundesregierung ihren Entwurf für ein Kreditzweitmarktförderungsgesetz vorgestellt. Herzstück des Gesetzesentwurfes ist die Einführung…
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FFinTech
Belastungsbuchung und Bürgenhaftung – Anmerkungen zu BGH, Urt. v. 11. Juli 2023 – XI ZR 111/22 | von Dr. Paul Schultess (Annerton)
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  • 4 Minuten

Belastungsbuchung und Bürgenhaftung – Anmerkungen zu BGH, Urt. v. 11. Juli 2023 – XI ZR 111/22

  • vonDr. Paul Schultess
  • 17. Oktober 2023
Der BGH hat zur Haftung eines Bürgen gegenüber einem Kreditinstitut entschieden und dabei drei Kernaussagen getroffen, die für…
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FFinTech
Die Vorschläge der EU-Kommission für die PSD3 – Übergangsbestimmungen, Art. 44, 45 PSD3
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  • 7 Minuten

Die Vorschläge der EU-Kommission für die PSD3 – Übergangsbestimmungen, Art. 44, 45 PSD3

  • vonDr. Paul Schultess,Jonas Philipp Burckgard
  • 21. September 2023
Die EU-Kommission hat am 28.6.2023 Vorschläge für eine Payment Services Directive 3 (“PSD3”) und eine Payment Services Regulation…
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    • 10. Dezember 2025
    • vonPeter Frey
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  • Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG: Was ist jetzt zu beachten?
    • 4. Dezember 2025
    • vonTianqiao Pan,Christopher Gretsch,Sebastian Glaab
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  • Money20/20 Europe: Ein Pflichttermin für Fintech-Enthusiasten
    • 27. November 2025
    • vonPayTechLaw-Team
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