Neue Compliance-Anforderungen für Profifußballvereine und Spielervermittler in der EU – Ein Überblick
Dieser Blogbeitrag ist die erste Folge einer gemeinsamen Serie von Annerton und GRUENGOLD LEGAL zum Thema „Profifußball und…
Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG: Was ist jetzt zu beachten?
Mit Veröffentlichung der aktualisierten Orientierungshilfe von BaFin und FIU Ende November 2025 rücken die Anforderungen an Unverzüglichkeit und…
Einigung der EU-Mitgliedstaaten auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die EU-Mitgliedstaaten am 23. Oktober 2025 auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Damit wird ein weiterer Schritt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Moskau vollzogen.
EU verschärft Sanktionen: Erstmalige Maßnahmen gegen Krypto-Plattformen
Am 19. September stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das 19. Sanktionspaket gegen Russland vor. Hintergrund sind fortgesetzte Drohnen- und Raketenangriffe, die auch NATO-Luftraum verletzten sollen. Von der Leyen drängte auf eine schnelle Zustimmung der Mitgliedstaaten.
Neue GwGMeldV: Änderungen ab März 2026
Am 1. September 2025 wurde die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Sie tritt am 1. März 2026 in Kraft und konkretisiert die elektronische Übermittlung von Verdachtsmeldungen gemäß §§ 43, 44 GwG.
E3 Joint Statement on Iran: Einleitung des Snapback-Mechanismus
Am 28. August 2025 haben Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich (E3) offiziell den so genannten „Snapback“-Mechanismus im Zusammenhang mit dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), dem Atomabkommen mit Iran, eingeleitet.
Jahresbericht der BaFin 2024 – Geldwäscheprävention im Fokus der Finanzaufsicht
Geldwäsche stellt eine ernste Bedrohung für die Stabilität und Integrität des Finanzsystems dar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)…
Verdachtsmeldeflut: Einführung von inhaltlichen Mindestanforderungen mit der GwGMeldV
Die Zahl der gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 GwG an die Financial Intelligence Unit (FIU) übermittelten Verdachtsmeldungen ist kontinuierlich…
Die EBA-Entwürfe zum AML-Paket – Alles bleibt anders?
Die European Banking Authority (EBA) hat am 6.3.2025 Entwürfe zu Level2-Texten unter der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie…
Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion)
Die umfassend überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (die „AuA AT“) zum Geldwäschegesetz sind da! Die BaFin hatte…
Überarbeitung der MaComp – BT 5 und BT 7.1 zur Übernahme der ESMA-Leitlinien
Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen rund um das Thema Compliance sind insbesondere in den sogenannten MaComp der BaFin (Mindestanforderungen an…
Tabula rasa im Geldwäscherecht für Versicherungs-Holdinggesellschaften
Die kürzlich veröffentlichte Konsultation der BaFin zu einer Novelle ihrer Anwendungs- und Auslegungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz enthält unter…
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt. Was sind die…
Videoidentifizierung: Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Finanzen
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 18.04.2024 den Entwurf einer Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung (Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung…