Die EBA als künftiger Taktgeber im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Am 5. Februar 2020 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) ein neues Consultation Paper zu…
Neues Jahr, neues Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie
Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Auch die anderen…
Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?
Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Entwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.…