EU-Geldwäscherichtlinie

Hinter dem Begriff “EU-Geldwäscherichtlinie” verbergen sich einige EU-Gesetze, die für die Mitgliedsstaaten die EU-Mindeststandards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung definieren.

Diese EU-Gesetze gelten nicht unmittelbar, sondern werden durch nationale Gesetze umgesetzt. Das in Deutschland hierfür wichtigste Gesetz ist das Geldwäschegesetz.