CESOP: Mehrwertsteuerbetrug fordert Zahlungsdienstleister
Am 16. Dezember 2022 hat der Bundestag das Jahressteuergesetz 2022 („JStG 2022“) mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedet. Das…
Glücksspielstaatsvertrag 2021: Online-Glücksspiel bald in ganz Deutschland legal – Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr
„Dieses Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.“ Dieser Satz mag dem einen…
Entwurf zum Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (Entwurf BT AuA) – die wesentlichen Regelungen
Entwurf BT AuA zur Konsultation Die BaFin hat am 14.01.2021 einen Entwurf zum Besonderen Teil der Auslegungs- und…
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz: Welche Änderungen bringt der Regierungsentwurf zum FISG?
In unserem Beitrag „Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz: Referentenentwurf zum FISG – Verstärkte Kontrollen, mehr hoheitliche Befugnisse und Strafandrohungen als Abschreckung“ haben…
Video: Last-minute-Geschenk für Weihnachten
Zum heutigen Heiligabend haben wir einen ganz besonderen und etwas anderen Beitrag vorbereitet, der vor allem für diejenigen…
Die starke Kundenauthentifizierung | SCA | FinTech-Onlinekurs #10
Bei der starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, „SCA“) handelt es sich um eine besondere Form der Authentifizierung, die…
Auslagerung | FinTech-Onlinekurs #19
Die Auslagerung taucht in mehreren Gesetzen auf, so z. B.in § 26 ZAG, § 25b KWG und § 17…
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz: Referentenentwurf zum FISG – Verstärkte Kontrollen, mehr hoheitliche Befugnisse und Strafandrohungen als Abschreckung
Am 26. Oktober 2020 haben das Bundesministerium der Finanzen („BMF“) und das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz („BMJV“)…
eIDAS und AMLD5: Ein perfektes Zusammenspiel?
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist die akkurate Identifizierung und Verifizierung von Kundendaten ein wesentlicher Bestandteil der…
Das Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Änderungen für E-Geld-Emittenten?
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat im Februar 2020 ein neues Konsultationspapier („Consultation Paper“) zu…