Weiter geht’s mit Folge #54 und unserem Compliance- und Sanktionsrechtsexperten Sebastian Glaab (Rechtsanwalt und Partner bei Annerton). In dieser Folge widmen sich Christina Cassala (Payment & Banking) und Sebastian Glaab den Fragen, welche Aufsichtsbehörden für Finanz-Sanktionen- und Embargos verantwortlich sind, wie sie funktionieren und worauf Unternehmen achten sollten:
- Welche Aufsichtsbehörden sind für Sanktionen und Embargos zuständig?
- Das BAFA und das Wirtschaftsministerium
- Vorgehensweisen der Bundesbank bei Routineprüfungen und anlassbezogenen Prüfungen
- Höhe der Geldbußen
- Wie sollten Unternehmen vorgehen?
Viel Spaß beim Anhören!
Zur 1. & 2. Folge der Mini-Serie mit Sebastian Glaab
Welche Arten von Finanz-Sanktionen gibt es? | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #53
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