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Sebastian Glaab

26 posts
Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton in Frankfurt am Main. Insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen verfügt er über umfangreiches Wissen und ist aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut bestens mit der Praxis vertraut.

Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
AAML & Sanctions
Jahresbericht der BaFin 2024 - Geldwäscheprävention im Fokus der Finanzaufsicht 1
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  • 3 minute read

Jahresbericht der BaFin 2024 – Geldwäscheprävention im Fokus der Finanzaufsicht

  • byJonas Philipp Burckgard,Sebastian Glaab
  • 8. Mai 2025
Geldwäsche stellt eine ernste Bedrohung für die Stabilität und Integrität des Finanzsystems dar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)…
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AAML & Sanctions
Verdachtsmeldeflut: Einführung von inhaltlichen Mindestanforderungen mit der GwGMeldV 2
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  • 3 minute read

Verdachtsmeldeflut: Einführung von inhaltlichen Mindestanforderungen mit der GwGMeldV

  • bySebastian Glaab,Till Christopher Otto,Dr. Paul Schultess
  • 6. Mai 2025
Die Zahl der gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 GwG an die Financial Intelligence Unit (FIU) übermittelten Verdachtsmeldungen ist kontinuierlich…
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AAML & Sanctions
Die EBA-Entwürfe zum AML-Paket – Alles bleibt anders? 3
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  • 6 minute read

Die EBA-Entwürfe zum AML-Paket – Alles bleibt anders?

  • byTill Christopher Otto,Sebastian Glaab
  • 18. März 2025
Die European Banking Authority (EBA) hat am 6.3.2025 Entwürfe zu Level2-Texten unter der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie…
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AAML & Sanctions
Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion) 4
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  • 3 minute read

Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion)

  • bySebastian Glaab,Dr. Paul Schultess,Till Christopher Otto
  • 2. Dezember 2024
Die umfassend überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (die „AuA AT“) zum Geldwäschegesetz sind da! Die BaFin hatte…
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RRegulatory
Überarbeitung der MaComp - BT 5 und BT 7.1 zur Übernahme der ESMA-Leitlinien
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  • 5 minute read

Überarbeitung der MaComp – BT 5 und BT 7.1 zur Übernahme der ESMA-Leitlinien

  • bySebastian Glaab,Eyip Akcuru,Mehmet Tül
  • 2. Oktober 2024
Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen rund um das Thema Compliance sind insbesondere in den sogenannten MaComp der BaFin (Mindestanforderungen an…
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AAML & Sanctions
Tabula rasa im Geldwäscherecht für Versicherungs-Holdinggesellschaften
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  • 3 minute read

Tabula rasa im Geldwäscherecht für Versicherungs-Holdinggesellschaften

  • bySebastian Glaab,Dr. Paul Schultess
  • 18. Juli 2024
Die kürzlich veröffentlichte Konsultation der BaFin zu einer Novelle ihrer Anwendungs- und Auslegungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz enthält unter…
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AAML & Sanctions
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
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  • 4 minute read

AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz

  • bySebastian Glaab,Dr. Paul Schultess,Till Christopher Otto
  • 10. Juli 2024
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt. Was sind die…
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LLegal
Videoidentifizierung: Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Finanzen
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  • 4 minute read

Videoidentifizierung: Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Finanzen

  • bySebastian Glaab,Till Christopher Otto
  • 7. Juni 2024
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 18.04.2024 den Entwurf einer Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung (Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung…
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AAML & Sanctions
AML-Paket (4) – Outsourcing unter dem neuen AML-R
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  • 2 minute read

AML-Paket (4) – Outsourcing unter dem neuen AML-R

  • bySebastian Glaab,Till Christopher Otto
  • 9. April 2024
In diesem Teil unserer Serie zum AML-Paket geht es um die Regelungen zum Outsourcing. Die eingeführte AML-Verordnung (AML-R) wird für Verpflichtete direkt anwendbar sein.
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AAML & Sanctions
AML-Paket (4) – Neuerungen bei den Verpflichteten
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  • 3 minute read

AML-Paket (3) – Neuerungen bei den Verpflichteten

  • byTill Christopher Otto,Sebastian Glaab
  • 2. April 2024
In Teil 3 unserer Reihe zum AML-Paket geht es um die Änderungen, die sich im Kreis der Verpflichteten…
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AAML & Sanctions
AML-Paket Pt. 3: Das Risikomanagement unter der AML-Verordnung | Sebastian Glaab & Till Christopher Otto
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  • 2 minute read

AML-Paket (2) – Das Risikomanagement unter der AML-Verordnung

  • byTill Christopher Otto,Sebastian Glaab
  • 12. März 2024
Das AML-Paket beinhaltet eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage. Der Dritte Teil unserer Reihe behandelt die Änderungen im Risikomanagement für die Verpflichteten.
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AAML & Sanctions
AML-Paket (1) – Geldwäsche versus Sanktionen | von Annerton Anwälten Sebstian Glaab und Till Christopher Otto
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  • 3 minute read

AML-Paket (1) – Geldwäsche versus Sanktionen

  • byTill Christopher Otto,Sebastian Glaab
  • 29. Februar 2024
Mit Veröffentlichung des Kompromisstextes zur neuen Geldwäscheverordnung („AML-R“) und der sogenannten sechsten Geldwäscherichtlinie („AML-D“) am 12.2.2024 sind viele…
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AAML & Sanctions
Das AML Paket ist da 9
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  • 2 minute read

Das AML Paket ist da

  • bySebastian Glaab,Till Christopher Otto
  • 20. Februar 2024
Der Rat der europäischen Union hat am 12.2.2024 die finalen Kompromisstexte zur neuen Geldwäscheverordnung („AML-R“) und der sogenannten…
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AAML & Sanctions
EU-AML-Paket am Horizont | von Annerton Anwälten Till Christopher Otto und Sebastian Glaab
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  • 2 minute read

EU-AML-Paket am Horizont

  • bySebastian Glaab,Till Christopher Otto
  • 23. Januar 2024
Am 21.07.2021 hat die EU-Kommission ein Paket mit Vorschlägen zu Änderungen der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von…
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  • Die fachliche Eignung von Organmitgliedern von KWG-Instituten
    • 27. Mai 2025
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  • FiDA – Was Finanzinstitute bald verpflichtend leisten müssen | ALLES LEGAL #97
    • 21. Mai 2025
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  • Auslagerungen – Zu Gast im „Finanzmarkt Compliance“ Podcast
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    • byDr. Anna L. Izzo-Wagner
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  • PSD3 & PSR: Was die neuen EU-Regeln für den Zahlungsverkehr bedeuten | ALLES LEGAL #96
    • 14. Mai 2025
    • byFrank Müller
    • 2 minute read
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