Wie geht der Regulator gegen Geldwäsche vor?
In der neuesten Episode von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt spreche ich mit Christina Cassala von Payment & Banking über die grundlegenden Fragen zum Thema Geldwäsche bzw. Geldwäschegesetz. Dabei beantworten wir die Fragen:
- Was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht?
- Wen betrifft das Geldwäschegesetz?
- Was passiert bei einem Verstoß gegen das Geldwäschgesetz?
Links zur Episode:
Über das Format ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt
Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen Dir Payment & Banking und PayTechLaw ab sofort mit dem neuen Format „Alles Legal! FinTech-Recht kompakt“ wöchentlich Deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.! Kompakt in wenigen Minuten briefen Dich unsere Experten Frank Müller, Dr. Anna Izzo-Wagner und Anh-Vu Tran von PayTechlaw einfach und verständlich zu allem, was Du wissen musst.
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Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16
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