Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16

Wie können sich Unternehmen gegen Geldwäsche schützen?

Folge Nr. 16 von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt ist ein Followup zur letzten Episode und gleichzeitig die erste Episode zum Thema Geldwäsche bzw. Geldwäschegesetz (kurz GwG). Falls du also den 1. Teil verpasst hast, solltest du diesen zuerst anhören, damit es gleich mit Teil 2 weitergehen kann. In dieser Episode steht der Schutz des eigenen Unternehmens im Fokus: Wie kann ich mein Unternehmen gegen Geldwäsche schützen und ab welchen Geldbeträgen werden die GwG-Verpflichtungen ausgelöst?

Links zur Episode:

ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16 „Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen?“ direkt auf Payment & Banking anhören

ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt #16 „Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen?“ auf Spotify anhören

ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16 „Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen?“ auf Apple Podcasts anhören

Über das Format ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt

Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen Dir Payment & Banking und PayTechLaw ab sofort mit dem neuen Format „Alles Legal! FinTech-Recht kompakt“ wöchentlich Deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.! Kompakt in wenigen Minuten briefen Dich unsere Experten Frank Müller, Dr. Anna Izzo-Wagner und Anh-Vu Tran von PayTechlaw einfach und verständlich zu allem, was Du wissen musst.

Mehr Informationen zum Thema in unserer Kategorie Geldwäschegesetz

Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15

Geldwäsche 3.0: Die Geldwäscheverordnung, AMLA und die 6. Geldwäscherichtlinie

PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-Crashkurs

Cover picture: Copyright © PBA Experts GmbH