GGeldwäschegesetz Weiterlesen 4 minute read EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des GeldwäschebeauftragtenbyThierry Joseph11. Oktober 2022No comments Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYCbyAlireza Siadat6. Juli 2022No comments Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale… Weiterlesen
FFinTech Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?byDr. Susanne Grohé17. Mai 2022No comments Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 7 minute read EU-Kommission plant die Abschaffung des anonymen E-GeldesbyDr. Hugo Godschalk26. April 2022No comments Im Sommer 2021 legte die Europäische Kommission ein ambitioniertes Gesetzespaket zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche (AML) und… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Bereich Geldwäscherecht 2.0byRamona-Patricia Liegl12. April 2022No comments Lange ist es her, seitdem wir Euch erstmals einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Was macht ein E-Geld-Agent? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #21byFrank Müller10. März 2022No comments Was ist und macht E-Geld Agent? Thema dieser ALLES LEGAL Folge ist der E-Geld Agent. Christina Cassala von… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 4 minute read Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?byDr. Susanne Grohé8. März 2022No comments Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Das Reliance-Modell (II): Wie funktioniert es genau? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #20byFrank Müller3. März 2022No comments Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen? Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17byFrank Müller24. Februar 2022No comments Das Reliance-Modell Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche geht es um das… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16byFrank Müller17. Februar 2022No comments Wie können sich Unternehmen gegen Geldwäsche schützen? Folge Nr. 16 von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt ist ein… Weiterlesen