AAML & Sanctions Weiterlesen 4 minute read EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des GeldwäschebeauftragtenbyThierry Joseph11. Oktober 2022 Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYCbyAlireza Siadat6. Juli 2022 Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale… Weiterlesen
FFinTech Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?byDr. Susanne Grohé17. Mai 2022 Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 7 minute read EU-Kommission plant die Abschaffung des anonymen E-GeldesbyDr. Hugo Godschalk26. April 2022 Im Sommer 2021 legte die Europäische Kommission ein ambitioniertes Gesetzespaket zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche (AML) und… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 4 minute read Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?byDr. Susanne Grohé8. März 2022 Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read Entwurf für Leitlinien zur Fernidentifizierung von Kunden – EBA soll gemeinsame EU-Standards festlegenbyCharles Krier11. Januar 2022 Entwurf für Leitlinien zur Fernidentifizierung von Kunden Am 10. Dezember 2021 hat die Europäische Bankenaufsicht (EBA) eine öffentliche… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read Überarbeitete Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Was Unternehmen jetzt wissen solltenbyCharles Krier19. Oktober 2021 Die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (“EBA“) veröffentlichten überarbeiteten Leitlinien zu den Sorgfaltspflichten und Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 6 minute read Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz tritt im August in Kraft – Wesentliche Änderungen im GwGbyPeter Frey,Marina von Wallenberg-Pachaly29. Juli 2021 Am 30.06.2021 wurde im BGBl. Nr. 37 das Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der… Weiterlesen
FFinTech Weiterlesen 3 minute read Geldwäsche 3.0: Die Geldwäscheverordnung, AMLA und die 6. GeldwäscherichtliniebyTill Christopher Otto22. Juli 2021 Die EU-Kommission hat ihren ambitionierten Plan zur Reform der EU-Geldwäschegesetzgebung veröffentlicht. Was sieht das Paket vor? Und wen… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read Bundestagswahl 2021: Positionen der Parteien zu Payment-ThemenbyChristian Walz13. Juli 2021 Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Auch wenn wir glauben, dass es noch ein… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-CrashkursbyFrank Müller1. Juni 2021 Um einen besseren Einblick in das Gesetz mit dem Ziel der Geldwäscheprävention und den daraus resultierenden Pflichten zu… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 6 minute read Entwurf zum Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (Entwurf BT AuA) – die wesentlichen RegelungenbyKatharina Wagener9. Februar 2021 Entwurf BT AuA zur Konsultation Die BaFin hat am 14.01.2021 einen Entwurf zum Besonderen Teil der Auslegungs- und… Weiterlesen
Weiterlesen 3 minute read Welche Pflichten gibt es nach dem Geldwäscherecht? | FinTech-Onlinekurs #20byDr. Florian Lörsch3. Dezember 2020 Bevor wir diese Frage behandeln, müssen wir erstmal klären, wer denn das Geldwäscherecht beachten muss. Rechtlich gesprochen: Wer… Weiterlesen
AAML & Sanctions Neues Jahr, neues Gesetz zur Umsetzung der fünften GeldwäscherichtliniebyStephanie Wagner9. Januar 2020 2 shares 0 0 2 0 0 0 Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Auch die anderen… Weiterlesen