EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYC
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale…
PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?
Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch…
EU-Kommission plant die Abschaffung des anonymen E-Geldes
Im Sommer 2021 legte die Europäische Kommission ein ambitioniertes Gesetzespaket zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche (AML) und…
Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Bereich Geldwäscherecht 2.0
Lange ist es her, seitdem wir Euch erstmals einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht…
Was macht ein E-Geld-Agent? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #21
Was ist und macht E-Geld Agent? Thema dieser ALLES LEGAL Folge ist der E-Geld Agent. Christina Cassala von…
Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?
Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen…
Das Reliance-Modell (II): Wie funktioniert es genau? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #20
Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen? Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben…
Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17
Das Reliance-Modell Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche geht es um das…
Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16
Wie können sich Unternehmen gegen Geldwäsche schützen? Folge Nr. 16 von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt ist ein…