Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17

Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell | ALLES LEGAL - FinTech Recht kompakt #17 mit Frank Müller | PayTechLaw in Kooperation mit Payment & Banking

Das Reliance-Modell

Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche geht es um das Stichwort Auslagerung. Unternehmen, die nach dem Geldwäschgesetz (GwG) verpflichtet sind, müssen eine Reihe an Sorgfaltspflichten erfüllen. Doch können sich Unternehmen auch entlasten, indem sie diese Sorgfaltspflichten zum Teil auslagern bzw. Dritte damit beauftragen?

In dieser Episode erklären wir das Reliance-Modell, den Zusammenhang des Modells mit KYC (Know Your Customer) und ab wann es Sinn macht, das Prüfungsverfahren auszulagern. Was Geldwäsche ist, wie sich ein Unternehmen davor schützen kann und welche Pflichten Unternehmen nach dem GwG haben, erfährst du in  Teil 1 und Teil 2.

 

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Mehr Informationen zum Thema in unserer Kategorie Geldwäschegesetz

Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15

Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16

PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-Crashkurs

 

 

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