Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz tritt im August in Kraft – Wesentliche Änderungen im GwG
Am 30.06.2021 wurde im BGBl. Nr. 37 das Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der…
Gesetzgeber erweitert Geldwäsche-Tatbestand – massive Konsequenzen für GwG-Verpflichtete
Der Gesetzgeber weitet mittelbar die Pflichten derjenigen, die zu Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet sind, erheblich aus.…
KYC und KYB – die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz | FinTech-Onlinekurs #21
Wie wir im letzten Artikel schon gelernt haben, ist die Identifizierung des Kunden nur eine von mehreren Pflichten…
PayTechTalk 47: Lex Apple Pay – Sternstunde des Parlaments oder gesetzgeberischer Schildbürgerstreich?
Happy Birthday Let’s start with the most important thing: Happy birthday, Apple Pay Germany! Denn heute vor einem…
PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?
Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und…
Das Geldwäschegesetz (GwG)
Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,…
PayTechTalk 35 – Über die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geldwäschegesetz sind noch recht frisch. Die BaFin hat…
AuA. Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat am 11.12.2018 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (kurz AuA) veröffentlicht. Vorausgegangen war der vorliegenden…
Virtuelle Währungen entschlüsselt (2) – Identitätskrise: VC vs. E-Geld
In meinem letzten Blogbeitrag „Virtuelle Währungen entschlüsselt (1): Die neue Legaldefinition und die 5AMLD“ habe ich die neue…
Virtuelle Währungen entschlüsselt (1) – Die neue Legaldefinition und die 5AMLD
Nicht nur die Preußen schießen nicht so schnell, sondern auch die Europäische Kommission. Etwas präziser ausgedrückt: Die Kommission…