GGeldwäschegesetz Weiterlesen 4 minute read EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des GeldwäschebeauftragtenbyThierry Joseph11. Oktober 2022No comments Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #78 – Crypto CompliancebyAlireza Siadat27. September 2022No comments In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYCbyAlireza Siadat6. Juli 2022No comments Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale… Weiterlesen
FFinTech Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?byDr. Susanne Grohé17. Mai 2022No comments Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Webinar | DeFi vs. KYCbyAlireza Siadat3. Mai 2022No comments Regulierung, KYC und DeFi? Ist das vereinbar? Im Rahmen der IDnow Expert Series hat IDnow mit dem PayTechLaw-Autor… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Bereich Geldwäscherecht 2.0byRamona-Patricia Liegl12. April 2022No comments Lange ist es her, seitdem wir Euch erstmals einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Das Reliance-Modell (II): Wie funktioniert es genau? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #20byFrank Müller3. März 2022No comments Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen? Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17byFrank Müller24. Februar 2022No comments Das Reliance-Modell Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche geht es um das… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16byFrank Müller17. Februar 2022No comments Wie können sich Unternehmen gegen Geldwäsche schützen? Folge Nr. 16 von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt ist ein… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15byFrank Müller10. Februar 2022No comments Wie geht der Regulator gegen Geldwäsche vor? In der neuesten Episode von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt spreche… Weiterlesen