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EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekar- & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67

EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67 | Sebastian Glaab von Annerton
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Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler

In der 3. Folge der Kurzserie „EU-Geldwäscheverordnung“ knüpfen AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala an das Thema Verbraucherkreditvermittler an. Dabei gehen sie darauf ein, warum Verbraucher- sowie Hypothekarkreditvermittler bisher in Deutschland geldwäscherechtlich nicht reguliert werden.

  • 0:44 – Warum waren Hypothekarkreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler bisher von Geldwäscheprävention nicht inkludiert?
  • 2:55 – Die Situation im EU-Ausland
  • 3:21 – Wie sieht die neue Identifizierung aus?
  • 5:37 – Spielt der Beruf für die Glaubwürdigkeit der Kunden eine Rolle?

Viel Spaß beim Anhören!

 

Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen Dir Payment & Banking und PayTechLaw ab sofort mit dem neuen Format „Alles Legal! FinTech-Recht kompakt“ wöchentlich Deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.! Kompakt in wenigen Minuten briefen Dich unsere Experten Frank Müller, Dr. Anna Izzo-Wagner, Peter Frey, Dr. Susanne Grohé und Anh-Vu Tran, Sebastian Glaab von PayTechLaw einfach und verständlich zu allem, was Du wissen musst.

 

Zur 1. & 2. Folge

Die neue EU-Geldwäscheverordnung – ein Paradigmenwechsel | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #65

EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66

 

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Cover picture: Copyright © PBA Experts GmbH

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Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton in Frankfurt am Main. Insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen verfügt er über umfangreiches Wissen und ist aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut bestens mit der Praxis vertraut. Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.



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