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Zahlungsverkehr

6 posts
GGeldwäschegesetz
EU-Geldwäscheverordnung: Timeline, Compliance, Kosten & Fazit | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #68 | Sebastian Glaab
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  • 1 minute read

EU-Geldwäscheverordnung: Timeline, Compliance, Kosten & Fazit | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #68

  • bySebastian Glaab
  • 2. März 2023
  • No comments
Timeline, Compliance, Kosten & Fazit Im 4. Teil zur neuen EU-Geldwäscheverordnung beantwortet AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab die…
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FFinTech
Vergleichsversion BaFin Merkblatt zum ZAG | Dr. Matthäus Schindele von Annerton
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  • 1 minute read

Vergleichsversion: BaFin-Merkblatt zum ZAG

  • byDr. Matthäus Schindele
  • 23. Februar 2023
  • No comments
Was hat sich geändert? Am 14.02.2023 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) überraschend ein überarbeitetes Merkblatt – Hinweise…
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GGeldwäschegesetz
EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67 | Sebastian Glaab von Annerton
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  • 1 minute read

EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekar- & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67

  • bySebastian Glaab
  • 23. Februar 2023
  • No comments
Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler In der 3. Folge der Kurzserie “EU-Geldwäscheverordnung” knüpfen AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin…
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FFinTech
PayTechTalk #83 - Die PSD2-Review-Studie | Dr. Susanne Grohé und Christian Walz von Annerton | PayTechLaw
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  • 1 minute read

PayTechTalk #83 – Die PSD2-Review-Studie

  • byChristian Walz,Dr. Susanne Grohé
  • 22. Februar 2023
  • No comments
In Anknüpfung an seinen Beitrag zur PSD2-Review-Studie der Europäischen Kommission vom 02.02.2023 hat sich Christian Walz unsere PayTechLaw-Autorin…
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GGeldwäschegesetz
EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66 | Sebastian Glaab von Annerton | Payment & Banking mit PayTechLaw
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  • 1 minute read

EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66

  • bySebastian Glaab
  • 16. Februar 2023
  • No comments
Weiter geht’s mit der 2. Partie EU-Geldwäscheverordnung: AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala thematisieren in…
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FFinTech
BaFin aktualisiert Merkblatt zum ZAG | Dr. Matthäus Schindele von Annerton | PayTechLaw
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  • 3 minute read

BaFin aktualisiert Merkblatt zum ZAG

  • byDr. Matthäus Schindele
  • 16. Februar 2023
  • No comments
Am 14.02.2023 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) überraschend ein überarbeitetes Merkblatt – Hinweise zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) („ZAG-Merkblatt“).…
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Newsticker
  • BaFin veröffentlicht Beitrag zur aufsichtsrechtlichen Einordnung von NFT
  • EBA stellt die Anwendung der Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung hinsichtlich digital Wallets klar
  • Sanktionsdurchsetzungsgesetz II seit dem 28.12.2022 in Kraft
  • BaFin warnt vor Schadsoftware “Godfather”, die Banking- und Krypto-Apps angreift
  • Neue Inhaberkontrollverordnung seit 28.12.22 in Kraft
  • EBA ergänzt technische Standards zur SCA und CSC
  • EuGH-Urteil: Öffentliche Einsicht in Transparenzregister ohne Darlegung eines berechtigen Interesses unzulässig
  • EBA veröffentlicht Leitlinien zum Remote Customer Onboarding
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  • 27.04.2023: Prepaid Kongress
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  • Kryptowerte als Eigentum – Die rechtliche Lage in Deutschland & den USA | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #71
    • 30. März 2023
    • byTom Braegelmann
  • Drittes Luxemburger DLT-Gesetz
    • 27. März 2023
    • byThierry Joseph
  • DeFi vs. CeFi #6 – BaFin-Publikation zu NFTs & BaFin vs. Uniswap
    • 20. März 2023
    • byAlireza Siadat
  • Nuri-Pleite: Gibt es Gemeinsamkeiten mit Celsius und FTX? | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #70
    • 23. März 2023
    • byTom Braegelmann
  • PayTechTalk #84 – Herausforderungen für den Einzelhandel beim Vertrieb von Prepaid Produkten
    • 14. März 2023
    • byChristian Walz
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