EuGH-Urteil: Öffentliche Einsicht in Transparenzregister ohne Darlegung eines berechtigten Interesses unzulässig
Mit Urteil vom 22. November 2022 in den verbundenen Rechtssachen C‑37/20 und C‑601/20 hat der Europäische Gerichtshof („EuGH“)…
EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
Überarbeitete Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Was Unternehmen jetzt wissen sollten
Die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (“EBA“) veröffentlichten überarbeiteten Leitlinien zu den Sorgfaltspflichten und Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute…
Geldwäsche 3.0: Die Geldwäscheverordnung, AMLA und die 6. Geldwäscherichtlinie
Die EU-Kommission hat ihren ambitionierten Plan zur Reform der EU-Geldwäschegesetzgebung veröffentlicht. Was sieht das Paket vor? Und wen…
PayTechTalk Top5 – 2018: Die meistgehörten Podcast-Episoden 2018
Ich hatte es Euch ja schon in meinem letzten Beitrag “angedroht”: nach den zehn meistgeklickten Blogbeiträgen 2018 mit…
PayTechTalk 29: KYC durch Dritte? So gehts!
In PayTechTalk 28 haben wir uns intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention befasst und versucht, die wesentlichen Grundlagen zu vermitteln.…
PayTechTalk 28: KYC, AML und CTF. Fanta 4? Geldwäscheprävention!
In PayTechTalk 28 unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Christian Walz zu einem Thema, das in unserer Beratungspraxis…
5. Geldwäscherichtlinie – die wichtigsten Punkte zusammengefasst
Am 19. Juni 2018 wurde die 5. Geldwäscherichtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht (Matthäus Schindele hat auf PayTechLaw…
PayTechTalk 24 mit AUTHADA – Smarte Identifizierungs- und Authentifizierungslösungen mit der eID
Die geldwäscherechtliche Identifizierung von Kunden gehört zur Finanzindustrie wie das Amen in der Kirche. Die regulatorischen Anforderungen sind…
PayTechTalk 23 – Hot oder Not? FinTech-Anwälte werfen einen paneuropäischen Blick auf die FinTech-Szene
Die Money20/20 Europe 2018 ist gerade mal eine Woche vorbei – das schreit nach einem „Throwback-Thursday“. Selbstverständlich war…