EuGH-Urteil: Öffentliche Einsicht in Transparenzregister ohne Darlegung eines berechtigten Interesses unzulässig
Mit Urteil vom 22. November 2022 in den verbundenen Rechtssachen C‑37/20 und C‑601/20 hat der Europäische Gerichtshof („EuGH“)…
EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
PayTechTalk #78 – Crypto Compliance
In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:…
Fachartikel Geldwäsche & Recht | Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung?
Das Videoidentifizierungsverfahren stellt eine praktikable Methode dar, eine nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identifizierung nicht anwesender natürlicher Personen durchführen…
Viel hilft viel? Lindners Pläne für die Bekämpfung von Finanzkriminalität
Am 24.08.2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner in Form eines Eckpunktepapiers seine Pläne für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität…
PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYC
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale…
PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?
Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch…
Webinar | DeFi vs. KYC
Regulierung, KYC und DeFi? Ist das vereinbar? Im Rahmen der IDnow Expert Series hat IDnow mit dem PayTechLaw-Autor…
EU-Kommission plant die Abschaffung des anonymen E-Geldes
Im Sommer 2021 legte die Europäische Kommission ein ambitioniertes Gesetzespaket zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche (AML) und…
Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Bereich Geldwäscherecht 2.0
Lange ist es her, seitdem wir Euch erstmals einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht…