Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
EU-Kommission verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche – Weg frei für eine neue Aufsichtsbehörde? Die Europäische Kommission („EU-Kommission“) will…
Das Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Änderungen für E-Geld-Emittenten?
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat im Februar 2020 ein neues Konsultationspapier („Consultation Paper“) zu…
Die EBA als künftiger Taktgeber im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Am 5. Februar 2020 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) ein neues Consultation Paper zu…
PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?
Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und…
Recht auf anonymes Zahlen
Haben wir ein Recht auf anonymes Zahlen? Wenn ja, ist dieses Recht an bestimmte Zahlungsinstrumente, wie z. B.…
Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwG
Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen…
Doppelter Standard: ESAs stellen hohe Anforderungen an innovative Lösungen zur Geldwäscheprävention
Die ESAs loben in ihrer Stellungnahme, wie durch neue technische Möglichkeiten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden können. Voll…
PayTechTalk 9 – Der schleichende Tod des E-Geld
Was ist eigentlich E-Geld? Wofür braucht man das überhaupt? Müssen Erwerber von E-Geld identifiziert werden – und macht…
Neues Geldwäschegesetz (GwG) – kommentierte Fassung. PayTechLaw schafft Überblick
Durch das AMLD4-Umsetzungsgesetz wird das Geldwäschegesetz (GwG) komplett neu gefasst. PayTechLaw verschafft Ihnen einen Überblick.
Bundestag verabschiedet neues Geldwäschegesetz
Am 18.05. hat der Bundestag das Geldwäschegesetz in der Beschlussfassung des Finanzausschusses verabschiedet, mitsamt „Last-Minute“ Änderungen zum GWG-E.