PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-Crashkurs
Um einen besseren Einblick in das Gesetz mit dem Ziel der Geldwäscheprävention und den daraus resultierenden Pflichten zu…
Virtuelle IBAN: Kommentar zum Entwurf der BaFin-Allgemeinverfügung zu § 24C KWG und virtuellen IBAN
Die BaFin hat am 7. September 2020 eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, wonach Kreditinstitute verpflichtet werden, sofort jede virtuelle IBAN,…
eIDAS und AMLD5: Ein perfektes Zusammenspiel?
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist die akkurate Identifizierung und Verifizierung von Kundendaten ein wesentlicher Bestandteil der…
Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
EU-Kommission verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche – Weg frei für eine neue Aufsichtsbehörde? Die Europäische Kommission („EU-Kommission“) will…
Das Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Änderungen für E-Geld-Emittenten?
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat im Februar 2020 ein neues Konsultationspapier („Consultation Paper“) zu…
Die EBA als künftiger Taktgeber im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Am 5. Februar 2020 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) ein neues Consultation Paper zu…
PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?
Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und…
Recht auf anonymes Zahlen
Haben wir ein Recht auf anonymes Zahlen? Wenn ja, ist dieses Recht an bestimmte Zahlungsinstrumente, wie z. B.…
Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwG
Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen…
Doppelter Standard: ESAs stellen hohe Anforderungen an innovative Lösungen zur Geldwäscheprävention
Die ESAs loben in ihrer Stellungnahme, wie durch neue technische Möglichkeiten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden können. Voll…