EU-Geldwäscheverordnung: Timeline, Compliance, Kosten & Fazit | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #68
Timeline, Compliance, Kosten & Fazit Im 4. Teil zur neuen EU-Geldwäscheverordnung beantwortet AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab die…
EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekar- & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67
Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler In der 3. Folge der Kurzserie “EU-Geldwäscheverordnung” knüpfen AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin…
EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66
Weiter geht’s mit der 2. Partie EU-Geldwäscheverordnung: AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala thematisieren in…
Die neue EU-Geldwäscheverordnung – ein Paradigmenwechsel | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #65
Mit dem AML- und Compliance-Experten Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala starten wir in eine neue Kurzreihe zu…
EuGH-Urteil: Öffentliche Einsicht in Transparenzregister ohne Darlegung eines berechtigten Interesses unzulässig
Mit Urteil vom 22. November 2022 in den verbundenen Rechtssachen C‑37/20 und C‑601/20 hat der Europäische Gerichtshof („EuGH“)…
EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
PayTechTalk #78 – Crypto Compliance
In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:…
Fachartikel Geldwäsche & Recht | Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung?
Das Videoidentifizierungsverfahren stellt eine praktikable Methode dar, eine nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identifizierung nicht anwesender natürlicher Personen durchführen…
Viel hilft viel? Lindners Pläne für die Bekämpfung von Finanzkriminalität
Am 24.08.2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner in Form eines Eckpunktepapiers seine Pläne für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität…
PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYC
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale…