Die EBA als künftiger Taktgeber im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Autoren: Stephanie Wagner, Peter Frey // Am 5. Februar 2020 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority –…
PayTechTalk 41 – Was steht eigentlich im Geldwäschegesetz?
Wenn man von Geldwäsche spricht, kommt einem gerne gleich als erster Gedanke Al Capone in den Sinn. Und…
Recht auf anonymes Zahlen
Haben wir ein Recht auf anonymes Zahlen? Wenn ja, ist dieses Recht an bestimmte Zahlungsinstrumente, wie z. B.…
Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwG
Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen…
Doppelter Standard: ESAs stellen hohe Anforderungen an innovative Lösungen zur Geldwäscheprävention
Die ESAs loben in ihrer Stellungnahme, wie durch neue technische Möglichkeiten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden können. Voll…
PayTechTalk 9 – Der schleichende Tod des E-Geld
Was ist eigentlich E-Geld? Wofür braucht man das überhaupt? Müssen Erwerber von E-Geld identifiziert werden – und macht…
Neues Geldwäschegesetz (GwG) – kommentierte Fassung. PayTechLaw schafft Überblick
Durch das AMLD4-Umsetzungsgesetz wird das Geldwäschegesetz (GwG) komplett neu gefasst. PayTechLaw verschafft Ihnen einen Überblick.
Bundestag verabschiedet neues Geldwäschegesetz
Am 18.05. hat der Bundestag das Geldwäschegesetz in der Beschlussfassung des Finanzausschusses verabschiedet, mitsamt „Last-Minute“ Änderungen zum GWG-E.
Wer, wie, was: Kreditantrag. Die Digitalisierung des Privatkundenkreditgeschäfts
Von Medienbrüchen, Videoidentifizierung, eIDAS-Verordnung, Button-Lösung und mehr. Erste Kunden durchlaufen den Kreditantragsprozess schon komplett digital.
KYC: Mehr geht immer
Änderung von § 154 AO: Erweiterte KYC-Pflichten können legitime Geschäftsmodelle der Payment- und Fintech-Branche erheblich beeinträchtigen.