Die ESAs loben in ihrer Stellungnahme, wie durch neue technische Möglichkeiten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden können. Voll des Lobes sind sie aber nur, wenn… Weiterlesen
Alle Artikel getaggt mit Geldwäsche
PayTechTalk 9 – Der schleichende Tod des E-Gelds
Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie, § 25i KWG, § 14 GwG, BaFin und Terrorismus: In Episode 9 unseres Podcasts PayTechTalk geht es um E-Geld. Hören Sie rein.
PayTechLaw schafft Überblick: Kommentierte Fassung des neuen Geldwäschegesetzes
Durch das AMLD4-Umsetzungsgesetz wird das Geldwäschegesetz (GwG) komplett neu gefasst. PayTechLaw verschafft Ihnen einen Überblick.
Bundestag verabschiedet neues Geldwäschegesetz
Am 18.05. hat der Bundestag das Geldwäschegesetz in der Beschlussfassung des Finanzausschusses verabschiedet, mitsamt „Last-Minute“ Änderungen zum GWG-E.
Wer, wie, was: Die Digitalisierung des Privatkundenkreditgeschäfts
Von Medienbrüchen, Videoidentifizierung, eIDAS-Verordnung, Button-Lösung und mehr. Erste Kunden durchlaufen den Kreditantragsprozess schon komplett digital.
KYC: Mehr geht immer
Änderung von § 154 AO: Erweiterte KYC-Pflichten können legitime Geschäftsmodelle der Payment- und Fintech-Branche erheblich beeinträchtigen.
Ausführung der Kundensorgfaltspflichten durch Dritte unter dem neuen Geldwäschegesetz
Zur Ausführung der Kundensorgfaltspflichten durch Dritte unter dem neuen Geldwäschegesetz berichtet PayTechLaw in diesem Blogbeitrag.
BaFin kündigt neues Videoidentifizierungsverfahren zum Jahresbeginn 2017 an
Die BaFin verlängert die Aussetzung des Rundschreibens zum Videoidentifizierungsverfahren bis voraussichtlich Q2 2017.
Kommission legt Vorschlag für die 5. EU-Geldwäscherichtlinie vor – das erwartet den Markt
Durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie soll der Einsatz anonymer Bezahlverfahren im Internet massiv beschränkt werden. Vor allem E-Geld würde das betreffen.
