In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics: Hedi Navazan, Head of Compliance & Regulatory Affairs, sowie Nick Smart, Director of Blockchain Intelligence. Alireza, Hedi und Nick diskutieren aufgrund der jüngsten Ereignisse rund um Tornado.Cash und teilen ihre Auffassung zu:
- Virtual Currency Mixer
- OFAC Sanktionen und SDN-Listing
- Sanktions-Compliance
- AML- und CFT-Compliance
Es wird auch analysiert welche Auswirkungen der Tonrado.Cash Vorfall für Crypto-User in Europa hat und ob zukünftig Open-Source-Developer wie Alexey Pertsev um ihre Freiheit fürchten müssen.
Hedi Navazan
Hedi ist Expertin für die Schnittstelle zwischen Krypto-Assets und Finanzkriminalität. Bei Crystal leitet sie die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden sowie anderen internen und externen Interessengruppen. Hedi hat sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor Erfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen. Zuvor war sie als Compliance and Regulatory Affairs Manager bei der HSBC Bank tätig. Hedi hat ihren Master in Rechtswissenschaften an der LSE (London School of Economics) gemacht und ist aktives Mitglied des Cambridge University; Economic Crime Symposium. Hedi spricht Farsi, Französisch, Englisch und Niederländisch.
LinkedIn-Profil: Hedi Navazan
Nick Smart
Nicholas Smart verstärkt das Team von Crystal Blockchain als Direktor für Blockchain Intelligence und Daten. Nick verfügt über 15 Jahre Erfahrung als professioneller Intelligence- und Sicherheitsanalyst, der für Regierungsbehörden und Privatunternehmen arbeitet, sowie über Erfahrung als Compliance Officer für einen Krypto-Asset-Handelsschalter. Nick ist derzeit Mitglied der International Compliance Association.
LinkedIn-Profil: Nick Smart
Crystal Blockchain
Crystal ermöglicht die Analyse und Überwachung von Kryptowährungstransaktionen auf der Blockchain und bietet Kryptoanbietern und Finanzinstituten erstklassige AML-Compliance- und Risikomanagementlösungen. Webseite: Crystal Blockchain.
Weiterführende Links
- U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash
- Arrest of suspected developer of Tornado Cash
Triff Hedi, Nick und Alireza beim the CAC Side Event “Crypto & Compliance”
Anlässlich der Crypto Assets Conference am 18. und 19. Oktober 2022 in Frankfurt am Main veranstaltet Crystal Blockchain gemeinsam mit Blockchain Helix ein Networking Side-Event. Neben Optionen zum Networken geben Euch Marian Khaustova (CEO von Crystal Blockchain), Hedi Navazan (Head of Compliance bei Crystal Blockchain), Oliver Naegele (Gründer von Blockchain Helix) und Alireza Siadat (Rechtsanwalt und Partner bei Annerton) in der Moderation in einer Paneldiskussion Einblicke in das Thema “Crypto Compliance: Trends & Challenges.”
Datum und Uhrzeit: 17. Oktober 2022, 17.00 Uhr
Sprache: Englisch
Veranstaltungsort: Frankfurt am Main, FinTech Headquarter, Münchener Straße Str. 45, HH 60329
Veranstalter: Crystal Blockchain und Blockchain Helix
Einladungen können angefragt werden: Crypto Compliance Networking Reception Tickets, Mon, Oct 17, 2022 at 5:00 PM | Eventbrite
