PayTechTalk #78 – Crypto Compliance
In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:…
PayTechTalk 29: KYC durch Dritte? So gehts!
In PayTechTalk 28 haben wir uns intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention befasst und versucht, die wesentlichen Grundlagen zu vermitteln.…
PayTechTalk 28: KYC, AML und CTF. Fanta 4? Geldwäscheprävention!
In PayTechTalk 28 unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Christian Walz zu einem Thema, das in unserer Beratungspraxis…
Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwG
Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen…
Neues Geldwäschegesetz erlaubt Videoidentifizierung
Der Gesetzesentwurf des BMF für ein neues Geldwäschegesetz schafft Klarheit über die Zulässigkeit von Videoidentifizierungsverfahren.