PayTechTalk Top5 – 2018: Die meistgehörten Podcast-Episoden 2018
Ich hatte es Euch ja schon in meinem letzten Beitrag “angedroht”: nach den zehn meistgeklickten Blogbeiträgen 2018 mit…
PayTechTalk 29: KYC durch Dritte? So gehts!
In PayTechTalk 28 haben wir uns intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention befasst und versucht, die wesentlichen Grundlagen zu vermitteln.…
PayTechTalk 28: KYC, AML und CTF. Fanta 4? Geldwäscheprävention!
In PayTechTalk 28 unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Christian Walz zu einem Thema, das in unserer Beratungspraxis…
Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwG
Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen…
Neues Geldwäschegesetz (GwG) – kommentierte Fassung. PayTechLaw schafft Überblick
Durch das AMLD4-Umsetzungsgesetz wird das Geldwäschegesetz (GwG) komplett neu gefasst. PayTechLaw verschafft Ihnen einen Überblick.
Neues Geldwäschegesetz erlaubt Videoidentifizierung
Der Gesetzesentwurf des BMF für ein neues Geldwäschegesetz schafft Klarheit über die Zulässigkeit von Videoidentifizierungsverfahren.