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PayTechTalk 29: KYC durch Dritte? So gehts!

PayTechTalk 29 | Geldwäscheprävention | Due diligence | KYC durch Dritte | PayTechTalk | PayTechLaw
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In PayTechTalk 28 haben wir uns intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention befasst und versucht, die wesentlichen Grundlagen zu vermitteln.

In dieser Episode erläutern wir, wie ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes bei geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten auf Dritte zurückgreifen kann (siehe dazu auch den Beitrag meiner Kollegin Nasim zu § 17 GwG). KYC durch Dritte? So gehts!

KYC durch Dritte? Darüber sprechen wir:

  • Welche Möglichkeiten gibt es, bei den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten auf Dritte zurückzugreifen?
  • Welchen Rahmen gibt das GwG vor?
  • Welche Neuigkeiten gibt es für die Geldwäscheprävention durch Dritte?
  • Unter welchen Voraussetzungen kann eine bereits erfolgte Identifizierung durch einen Dritten genutzt werden?
  • Kann ein Dritter die auf ihn übertragene Aufgabe an einen weiteren Dritten sub-auslagern?

Fragen über Fragen, die wir in PayTechTalk 29 in ca. 36 Minuten ausführlich beantworten. Hört rein, es lohnt sich.

 

Cover picture: Copyright © PayTechLaw

 

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Frank ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Annerton am Standort München. Er berät seit 2008 deutsche und internationale Unternehmen sowie Start-ups in allen Fragen rund um das Bank-, Bankaufsichts-, Zahlungsverkehrs- und Geldwäscherecht und hat ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Komplexität der Zahlungsdienstleistungsbranche.



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