Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen?
Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben wir bereits darüber gesprochen, ob die Möglichkeit für Unternehmen besteht, ihre Verpflichtungen nach dem GwG an Dritte auszulagern und was das sogenannte Reliance-Modell damit zu tun hat. In dieser Episode möchten wir nun noch detaillierter auf das Reliance-Modell eingehen und folgende Fragen beantworten:
- Was müssen Unternehmen bei einer Auslagerung beachten?
- Was für Fristen gibt es?
- Kann ich Anbieter außerhalb Deutschlands beauftragen?
- Gab es durch den Brexit Auswirkungen?
- Gesetzgebung EU vs. Deutschland
- Kann der Drittanbieter KYC-Daten mehrfach verwenden?
Über das Format ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt
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Mehr Informationen zum Thema in unserer Kategorie Geldwäschegesetz
Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15
Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16
Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17
PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-Crashkurs
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