Das Reliance-Modell (II): Wie funktioniert es genau? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #20

Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen | Alles Legal - FinTech-Recht kompakt #20 mit Frank Müller von Annerton | Payment & Banking in Kooperation mit PayTechLaw

Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen?

Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben wir bereits darüber gesprochen, ob die Möglichkeit für Unternehmen besteht, ihre Verpflichtungen nach dem GwG an Dritte auszulagern und was das sogenannte Reliance-Modell damit zu tun hat. In dieser Episode möchten wir nun noch detaillierter auf das Reliance-Modell eingehen und folgende Fragen beantworten:

  • Was müssen Unternehmen bei einer Auslagerung beachten?
  • Was für Fristen gibt es?
  • Kann ich Anbieter außerhalb Deutschlands beauftragen?
  • Gab es durch den Brexit Auswirkungen?
  • Gesetzgebung EU vs. Deutschland
  • Kann der Drittanbieter KYC-Daten mehrfach verwenden?

 

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Mehr Informationen zum Thema in unserer Kategorie Geldwäschegesetz

Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15

Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16

Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17

PayTechTalk #65 – PeP, FIU, KYC und All-Crime Ansatz? | GWG-Crashkurs

 

 

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