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Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15

Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Relevanz | Frank Müller von Annerton im Gespräch mit Christina Cassala von Payment & Banking
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Wie geht der Regulator gegen Geldwäsche vor?

In der neuesten Episode von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt spreche ich mit Christina Cassala von Payment & Banking über die grundlegenden Fragen zum Thema Geldwäsche bzw. Geldwäschegesetz. Dabei beantworten wir die Fragen:

  • Was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht?
  • Wen betrifft das Geldwäschegesetz?
  • Was passiert bei einem Verstoß gegen das Geldwäschgesetz?

 

Links zur Episode:

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Über das Format ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt

Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen Dir Payment & Banking und PayTechLaw ab sofort mit dem neuen Format „Alles Legal! FinTech-Recht kompakt“ wöchentlich Deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.! Kompakt in wenigen Minuten briefen Dich unsere Experten Frank Müller, Dr. Anna Izzo-Wagner und Anh-Vu Tran von PayTechlaw einfach und verständlich zu allem, was Du wissen musst.

Weiter zu Teil 2 „Geldwäsche: Wie schütze ich mich als Unternehmen?“

Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16

Cover picture: Copyright © PBA Experts GmbH

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Frank ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Annerton am Standort München. Er berät seit 2008 deutsche und internationale Unternehmen sowie Start-ups in allen Fragen rund um das Bank-, Bankaufsichts-, Zahlungsverkehrs- und Geldwäscherecht und hat ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Komplexität der Zahlungsdienstleistungsbranche.



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