Wie geht der Regulator gegen Geldwäsche vor?
In der neuesten Episode von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt spreche ich mit Christina Cassala von Payment & Banking über die grundlegenden Fragen zum Thema Geldwäsche bzw. Geldwäschegesetz. Dabei beantworten wir die Fragen:
- Was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht?
- Wen betrifft das Geldwäschegesetz?
- Was passiert bei einem Verstoß gegen das Geldwäschgesetz?
Links zur Episode:
Über das Format ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt
Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen Dir Payment & Banking und PayTechLaw ab sofort mit dem neuen Format „Alles Legal! FinTech-Recht kompakt“ wöchentlich Deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co.! Kompakt in wenigen Minuten briefen Dich unsere Experten Alireza Siadat, Frank Müller, Dr. Anna Izzo-Wagner und Anh-Vu Tran von PayTechlaw einfach und verständlich zu allem, was Du wissen musst.
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Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16
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