Geldwäsche (Teil 1): Rechtliche Hintergründe und Relevanz | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #15

Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Relevanz | Frank Müller von Annerton im Gespräch mit Christina Cassala von Payment & Banking

Wie geht der Regulator gegen Geldwäsche vor?

In der neuesten Episode von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt spreche ich mit Christina Cassala von Payment & Banking über die grundlegenden Fragen zum Thema Geldwäsche bzw. Geldwäschegesetz. Dabei beantworten wir die Fragen:

  • Was ist Geldwäsche aus rechtlicher Sicht?
  • Wen betrifft das Geldwäschegesetz?
  • Was passiert bei einem Verstoß gegen das Geldwäschgesetz?

 

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Weiter zu Teil 2 “Geldwäsche: Wie schütze ich mich als Unternehmen?”

Geldwäsche (Teil 2): Wie schütze ich mich als Unternehmen? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #16

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