Lange ist es her, seitdem wir Euch erstmals einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht verschafft haben. Nachdem der Europäische sowie auch der Deutsche Gesetzgeber nicht schläft, hat sich seither einiges im Geldwäscherecht getan.
Aktualisierte Übersicht über wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht:
Die von der EU geplante Reform der EU-Geldwäschegesetzgebung hatte mein Kollege Till Christopher Otto mit seinem Beitrag Geldwäsche 3.0: Die Geldwäscheverordnung, AMLA und die 6. Geldwäscherichtlinie bereits angekündigt. Diese und weitere Neuerungen haben wir zum Anlass genommen, unsere Infografik zu aktualisieren. Diese enthält die aus unserer Sicht wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht. Wie gehabt haben wir auch die jeweiligen Rechtsdokumente für Euch direkt in der Infografik verlinkt, so dass diese für Euch nur einen Klick entfernt sind.
Wie immer haben wir uns hierzu natürlich auch angesehen, welche europäischen Gesetze für Zahlungsdienstleister in Deutschland wichtig sind und ob es hier Neuerungen gibt. Darüber hinaus haben wir für Euch die Veröffentlichungen der EBA sowie der BaFin gelistet (und – wie im letzten Beitrag bereits angeboten – falls Ihr noch eine Auffrischung zum Thema Leitlinien und technische Standards benötigt, könnt Ihr Euch gerne unseren Beitrag „PSD2 und die EBA – eine Geschichte voller Leitlinien und technischer Standards“ hierzu durchlesen).
Mit nur einem Klick auf das Bild gelangt Ihr zu den wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht:
Hinweise für Zahlungsdienstleister
Die Infografik beinhaltet nur die Geldwäschedokumente, die aus unserer Sicht am wichtigsten sind. Das bedeutet, dass man gut und gern noch ein paar mehr Dokumente ergänzen könnte. Falls Sie etwas vermissen, melden Sie sich bei uns! Wenn Sie gute Argumente für die Wichtigkeit eines fehlenden Dokuments haben, werden wir die Infografik ergänzen.
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