wichtige Rechtsquellen fuer Zahlungsdienstleister im Geldwaescherecht | PayTechLaw

Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht

Weiter geht’s mit unserer Mini-Reihe! Nachdem wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Aufsichtsrecht verschafft haben, setzten wir die Reihe nun mit den „wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht fort.

Hier finden Sie wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht

Unsere Infografik enthält die aus unserer Sicht wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht. Wir haben auch die jeweiligen Rechtsdokumente für Sie direkt verlinkt, so dass diese für Sie also nur einen Klick entfernt sind.

Wie immer haben wir uns hierzu natürlich auch angeschaut, welche europäischen Gesetze für Zahlungsdienstleister in Deutschland wichtig sind. Darüber hinaus haben wir für Sie die Veröffentlichungen der EBA sowie der BaFin gelistet (sollten Sie noch eine Auffrischung zum Thema Leitlinien und technische Standards benötigen, empfehlen wir die Lektüre unseres Beitrags zum Thema „PSD2 und die EBA – eine Geschichte voller Leitlinien und technischer Standards“).

Mit nur einem Klick auf das Bild gelangen Sie zu den wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht:



Hinweise für Zahlungsdienstleister

Die Infografik beinhaltet nur die Geldwäschedokumente, die aus unserer Sicht am wichtigsten sind. Das bedeutet, dass man gut und gern noch ein paar mehr Dokumente ergänzen könnte. Falls Sie etwas vermissen, melden Sie sich bei uns! Wenn Sie gute Argumente für die Wichtigkeit eines fehlenden Dokuments haben, werden wir die Infografik ergänzen.

 

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