FFinTech Weiterlesen 8 minute read Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG-RegE) – Registrierungspflicht für Anwälte?byJonas Philipp Burckgard,Sebastian Glaab23. November 2023No comments Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 13. September 2023 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 1 minute read Fachartikel Geldwäsche & Recht | Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung?byPeter Frey20. September 2022No comments Das Videoidentifizierungsverfahren stellt eine praktikable Methode dar, eine nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identifizierung nicht anwesender natürlicher Personen durchführen… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 4 minute read Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?byDr. Susanne Grohé8. März 2022No comments Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen… Weiterlesen
LLegal Weiterlesen 4 minute read Glücksspielstaatsvertrag 2021: Online-Glücksspiel bald in ganz Deutschland legal – Auswirkungen auf den ZahlungsverkehrbyKatharina Wagener18. Februar 2021No comments „Dieses Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.“ Dieser Satz mag dem einen… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read Factoring und Geldwäscherecht: Welche geldwäscherechtlichen Pflichten muss ein Factoring-Unternehmen beachten?byDr. Florian Lörsch4. Februar 2021No comments Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, welche Pflichten Factoring-Unternehmen hinsichtlich des Geldwäscherechts zu erfüllen haben. Dazu muss man… Weiterlesen
Weiterlesen 3 minute read Welche Pflichten gibt es nach dem Geldwäscherecht? | FinTech-Onlinekurs #20byDr. Florian Lörsch3. Dezember 2020No comments Bevor wir diese Frage behandeln, müssen wir erstmal klären, wer denn das Geldwäscherecht beachten muss. Rechtlich gesprochen: Wer… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 3 minute read Zeit zum Lesen: Die Must-Reads zum ZahlungsverkehrsrechtbyChristian Walz31. März 2020No comments Ausgangsbeschränkungen und abgesagte Osterurlaube haben nicht nur Nachteile. Sie geben den Menschen auch das zurück, was in den… Weiterlesen
AAML & Sanctions Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im GeldwäscherechtbyRamona-Patricia Liegl27. August 2019 3 shares 0 0 3 0 0 0 No comments Weiter geht’s mit unserer Mini-Reihe! Nachdem wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im… Weiterlesen
AAML & Sanctions Das Geldwäschegesetz (GwG)byChristian Walz20. Juni 2019No comments Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,… Weiterlesen
AAML & Sanctions Neuigkeiten aus dem Aufsichts- und Geldwäscherecht auf dem Prepaid Kongress 2018byChristian Walz15. November 2018No comments Am 22. November findet er statt: der Prepaid Kongress 2018 des Prepaid Verband Deutschland. Unter dem diesjährigen Motto… Weiterlesen