FFinTech Weiterlesen 8 minute read Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG-RegE) – Registrierungspflicht für Anwälte?byJonas Philipp Burckgard,Sebastian Glaab23. November 2023No comments Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 13. September 2023 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Fachartikel Geldwäsche & Recht | Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung?byPeter Frey20. September 2022No comments Das Videoidentifizierungsverfahren stellt eine praktikable Methode dar, eine nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identifizierung nicht anwesender natürlicher Personen durchführen… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 4 minute read Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?byDr. Susanne Grohé8. März 2022No comments Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen… Weiterlesen
LLegal Weiterlesen 4 minute read Glücksspielstaatsvertrag 2021: Online-Glücksspiel bald in ganz Deutschland legal – Auswirkungen auf den ZahlungsverkehrbyKatharina Wagener18. Februar 2021No comments „Dieses Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.“ Dieser Satz mag dem einen… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 5 minute read Factoring und Geldwäscherecht: Welche geldwäscherechtlichen Pflichten muss ein Factoring-Unternehmen beachten?byDr. Florian Lörsch4. Februar 2021No comments Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, welche Pflichten Factoring-Unternehmen hinsichtlich des Geldwäscherechts zu erfüllen haben. Dazu muss man… Weiterlesen
FFinTech-Onlinekurs Weiterlesen 3 minute read Welche Pflichten gibt es nach dem Geldwäscherecht? | FinTech-Onlinekurs #20byDr. Florian Lörsch3. Dezember 2020No comments Bevor wir diese Frage behandeln, müssen wir erstmal klären, wer denn das Geldwäscherecht beachten muss. Rechtlich gesprochen: Wer… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 3 minute read Zeit zum Lesen: Die Must-Reads zum ZahlungsverkehrsrechtbyChristian Walz31. März 2020No comments Ausgangsbeschränkungen und abgesagte Osterurlaube haben nicht nur Nachteile. Sie geben den Menschen auch das zurück, was in den… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im GeldwäscherechtbyRamona-Patricia Liegl27. August 2019No comments Weiter geht’s mit unserer Mini-Reihe! Nachdem wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Das Geldwäschegesetz (GwG)byChristian Walz20. Juni 2019No comments Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Neuigkeiten aus dem Aufsichts- und Geldwäscherecht auf dem Prepaid Kongress 2018byChristian Walz15. November 2018No comments Am 22. November findet er statt: der Prepaid Kongress 2018 des Prepaid Verband Deutschland. Unter dem diesjährigen Motto… Weiterlesen