GGeldwäschegesetz Weiterlesen 4 minute read Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?byDr. Susanne Grohé8. März 2022No comments Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen… Weiterlesen
LLegal Weiterlesen 4 minute read Glücksspielstaatsvertrag 2021: Online-Glücksspiel bald in ganz Deutschland legal – Auswirkungen auf den ZahlungsverkehrbyKatharina Wagener18. Februar 2021No comments „Dieses Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.“ Dieser Satz mag dem einen… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 5 minute read Factoring und Geldwäscherecht: Welche geldwäscherechtlichen Pflichten muss ein Factoring-Unternehmen beachten?byDr. Florian Lörsch4. Februar 2021No comments Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, welche Pflichten Factoring-Unternehmen hinsichtlich des Geldwäscherechts zu erfüllen haben. Dazu muss man… Weiterlesen
FFinTech-Onlinekurs Weiterlesen 3 minute read Welche Pflichten gibt es nach dem Geldwäscherecht? | FinTech-Onlinekurs #20byDr. Florian Lörsch3. Dezember 2020No comments Bevor wir diese Frage behandeln, müssen wir erstmal klären, wer denn das Geldwäscherecht beachten muss. Rechtlich gesprochen: Wer… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 3 minute read Zeit zum Lesen: Die Must-Reads zum ZahlungsverkehrsrechtbyChristian Walz31. März 2020No comments Ausgangsbeschränkungen und abgesagte Osterurlaube haben nicht nur Nachteile. Sie geben den Menschen auch das zurück, was in den… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 2 minute read Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im GeldwäscherechtbyRamona-Patricia Liegl27. August 2019No comments Weiter geht’s mit unserer Mini-Reihe! Nachdem wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Das Geldwäschegesetz (GwG)byChristian Walz20. Juni 2019No comments Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt,… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 1 minute read Neuigkeiten aus dem Aufsichts- und Geldwäscherecht auf dem Prepaid Kongress 2018byChristian Walz15. November 2018No comments Am 22. November findet er statt: der Prepaid Kongress 2018 des Prepaid Verband Deutschland. Unter dem diesjährigen Motto… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Weiterlesen 2 minute read AML5-Update: 5. Geldwäscherichtlinie erlassenbyDr. Matthäus Schindele3. Juli 2018No comments 5. Geldwäscherichtlinie (AML5) verschärft Voraussetzungen für anonymes E-Geld und unterwirft Plattformen und Wallet-Anbieter für Kryptowährungen dem Geldwäscherecht Jetzt… Weiterlesen
GGeldwäschegesetz Weiterlesen 5 minute read Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung nach § 17 GwGbyNasim Jenkouk22. Mai 2018No comments Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Geldwäschegesetzes (GwG) stellte die BaFin einen Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen… Weiterlesen