AAML & Sanctions

Das Geldwäschegesetz (GwG)

0
Shares
0
0
0
0
0
0

Das GwG – oder genauer gesagt das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ – regelt, auf welche Weise Finanztransaktionen, die für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden können, zu überwachen sind. Frank und Christian haben ausführlich in der 41. Episode von PayTechTalk besprochen, was eigentlich genau im Geldwäschegesetz steht. Diese Infografik bietet einen Überblick.

Das GwG | Infografik | PayTechLaw

0
0

Christian ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Annerton am Standort München. Er berät seit über 15 Jahren deutsche und internationale Mandanten in allen Fragen rund um das Bank-, Bankaufsichts- und Zahlungsverkehrsrecht, sowie zum Geldwäscherecht.



Indem Sie fortfahren, akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.
You May Also Like
AAML & Sanctions
Third-Party-Provider im AML: Auslagerung, Verantwortung & neue EU-Vorgaben | ALLES LEGAL #130 1
Weiterlesen
  • 3 Minuten

Third-Party-Provider im AML: Auslagerung, Verantwortung & neue EU-Vorgaben | ALLES LEGAL #130

In Folge #130 geht es um die veränderte Rolle von Third-Party-Providern im Zuge des neuen EU-AML-Regimes. Die Episode zeigt, warum Institute künftig mehr Verantwortung selbst tragen müssen, welche Grenzen für Auslagerung entstehen und wie sich KYC-Prozesse sowie Identifizierungsverfahren – etwa im Kontext von Videoident und eIDAS – weiterentwickeln.
Weiterlesen
AAML & Sanctions
Sanktionen und AML: Wie sich Compliance im Finanzsektor verändert | ALLES LEGAL #129
Weiterlesen
  • 2 Minuten

Sanktionen und AML: Wie sich Compliance im Finanzsektor verändert | ALLES LEGAL #129

Finanzsanktionen gehören inzwischen fest zum Compliance-Alltag im Finanzsektor. Spätestens seit den umfassenden Sanktionen gegen Russland und der zunehmenden geopolitischen Spannungen hat das Thema stark an Bedeutung gewonnen. In der aktuellen Folge sprechen Dana Wondra und Sebastian Glaab darüber, warum Sanktionen heute stärker in das Risikomanagement von Banken und Zahlungsdienstleistern integriert werden müssen.
Weiterlesen