Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG-RegE) – Registrierungspflicht für Anwälte?
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 13. September 2023 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung…
EU-Geldwäscheverordnung: Timeline, Compliance, Kosten & Fazit | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #68
Timeline, Compliance, Kosten & Fazit Im 4. Teil zur neuen EU-Geldwäscheverordnung beantwortet AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab die…
EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekar- & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67
Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler In der 3. Folge der Kurzserie “EU-Geldwäscheverordnung” knüpfen AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin…
EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66
Weiter geht’s mit der 2. Partie EU-Geldwäscheverordnung: AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala thematisieren in…
Die neue EU-Geldwäscheverordnung – ein Paradigmenwechsel | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #65
Mit dem AML- und Compliance-Experten Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala starten wir in eine neue Kurzreihe zu…
EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
PayTechTalk #78 – Crypto Compliance
In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:…
Viel hilft viel? Lindners Pläne für die Bekämpfung von Finanzkriminalität
Am 24.08.2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner in Form eines Eckpunktepapiers seine Pläne für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität…
Neues Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung– Worum gehts?
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat am 5. Februar 2020 das neue Konsultationspapier (Consultation Paper)…