§ 17 GwG
§ 17 GwG regelt die Voraussetzungen, unter denen der Verpflichtete die Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10…
5. Geldwäscherichtlinie
Als Reaktion auf eine Reihe von Terroranschlägen in Europa im Jahr 2016 wurde 2018 die Richtlinie (EU) 2018/843…
AML(D)
AML(D): AML ist die Abkürzung für den englischen Begriff Anti Money Laundering, also Geldwäschebekämpfung. AMLD ist die Abkürzung…
Anonymes E-Geld
Unter anonymem E-Geld versteht man E-Geld-Produkte, bei denen der Erwerber des E-Gelds nicht geldwäscherechtlich identifiziert werden muss. Dies…
Compliance Officer
Der Compliance Officer/ Compliance Beauftragte wird von Unternehmen als Spezialist im Bereich Compliance eingesetzt, um den steigenden Anforderungen…
EU-Geldwäscherichtlinie
Hinter dem Begriff “EU-Geldwäscherichtlinie” verbergen sich einige EU-Gesetze, die für die Mitgliedsstaaten die EU-Mindeststandards für die Bekämpfung von…
FinTech
Eine allgemein gültige Definition des Begriffs „Fintechs“ existiert bisher nicht. Der Begriff FinTech setzt sich aus „Financial Services“…
FinTech Lawyers Network (fln)
Das FinTech Lawyers Network (fln) ist ein informelles paneuropäisches Netzwerk von Anwälten aus verschiedenen Anwaltskanzleien. Das Netzwerk wurde…
FinTech-Anwalt | FinTechLawyers
Ein FinTech-Anwalt bzw. eine FinTech-Anwältin berät FinTech-Unternehmen bei allen wesentlichen rechtlichen Fragestellungen. Auf PayTechLaw berichtet ein Team von…
Geldwäsche
Unter Geldwäsche versteht das Gesetz (§ 261 Absatz 1 Satz 1 StGB) eine Tat, bei der ein Gegenstand,…