Zuletzt haben wir Ihnen einen Überblick über wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Bereich IT-Aufsicht verschafft. Wie angekündigt, hat sich auch im Bereich Geldwäscherecht einiges getan. So wurde am 19. Juni 2024 das AML-Paket im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Mit der Serie über die Neuerungen der AML-R und AML-D haben wir auf diesem Blog detailliert die Kernpunkte der Regelungen und ihre Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfung in der EU beleuchtet.
In diesem Beitrag finden Sie nun auch die aktualisierte Übersicht über wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht
Diese enthält die aus unserer Sicht wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht. Wie gehabt, haben wir auch die jeweiligen Rechtsdokumente für Sie direkt verlinkt, so dass diese für Sie also nur einen Klick entfernt sind.
Selbstverständlich haben wir nicht nur nationale, sondern auch europäische Regelungen berücksichtigt. Darüber hinaus haben wir für Sie die Veröffentlichungen der EBA sowie der BaFin zu den geldwäscherelevanten Themen gelistet (falls Sie noch eine Auffrischung zum Thema Leitlinien und technische Standards benötigen, lesen Sie gern unseren Beitrag „PSD2 und die EBA – eine Geschichte voller Leitlinien und technischer Standards“)
Mit nur einem Klick auf das Bild gelangen Sie zu den wichtigen Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister im Geldwäscherecht:
Hinweise für Zahlungsdienstleister
Die Infografik beinhaltet nur die Geldwäschedokumente, die aus unserer Sicht eine hohe Relevanz für die tägliche Praxis von Zahlungsdienstleistern haben. Das bedeutet, dass man gut und gern noch ein paar mehr Dokumente ergänzen könnte. Falls Sie etwas vermissen, melden Sie sich gern bei uns!
