Geldwäschegesetz (GwG)
Unter dem Geldwäschegesetz versteht man das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten. Das Geldwäschegesetz wird…
Geldwäscherecht
Bei dem Begriff „Geldwäscherecht“ handelt es sich um einen Sammelbegriff. Unter diesem Sammelbegriff versteht man alle Gesetze, die…
Geschäftsbeziehung
Der Begriff der Geschäftsbeziehung wird im Zusammenhang mit den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz verwendet. Er bezeichnet eine Beziehung…
Identifizierung
Die Identifizierung gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten im Geldwäscherecht. Den Kerngehalt beschreibt § 1 Absatz 3 GwG. Die…
Kundensorgfaltspflichten
Unter dem Begriff der Kundensorgfaltspflichten werden diejenigen Pflichten aus dem GwG zusammengefasst, die der Verpflichtete in Bezug auf…
KYC
Die Abkürzung „KYC“ steht für „Know Your Customer“; zu Deutsch „kenne Deinen Kunden“. Die Pflicht, „den Kunden zu…
MLRO | Money Laundering Reporting Officer
Als MLRO bezeichnet man einen Money Laundering Reporting Officer, zu dessen Ernennung nach der „Britischen Money Laundering Regulations…
PEP
PEP steht für “politisch exponierte Person” und umfasst z.B. Staatschefs, Regierungschefs, Minister und Mitglieder der Europäischen Kommission. Die…
Wirtschaftlich Berechtigter
Wirtschaftlich Berechtigter ist nach § 3 GwG jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der…