Ist Libra E-Geld?
Ist Libra E-Geld oder eher virtuelle Währung? Da die Libra auf der Blockchain-Technologie basiert, ist es naheliegend, die…
PayTechTalk 35 – Über die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geldwäschegesetz sind noch recht frisch. Die BaFin hat…
Ephemerisches E-Geld
E-Geld boomt, zumindest in Europa. Noch nie wurden so viele E-Geld-Transaktionen von den Zentralbanken gezählt, wie im Jahr…
PayTechLaw Top10 – Die meistgeklickten Blogbeiträge 2018
Der Braten ist verdaut, die Plätzchen vertilgt und das Geschenkpapier ordnungsgemäß in der Papiertonne entsorgt (oder irgendwo verbrannt).…
KYC beim Vertrieb von E-Geld: Muss ich oder muss ich nicht? § 25i Abs. 2 KWG
Der deutsche Gesetzgeber hat zum 23.06.2017 die Vorgaben der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD 4) in deutsches Recht umgesetzt. Damals…
Virtuelle Währungen entschlüsselt (2) – Identitätskrise: VC vs. E-Geld
In meinem letzten Blogbeitrag „Virtuelle Währungen entschlüsselt (1): Die neue Legaldefinition und die 5AMLD“ habe ich die neue…
AML5-Update: 5. Geldwäscherichtlinie erlassen
5. Geldwäscherichtlinie (AML5) verschärft Voraussetzungen für anonymes E-Geld und unterwirft Plattformen und Wallet-Anbieter für Kryptowährungen dem Geldwäscherecht Jetzt…
Infografik: Wichtige Aufsichtsdokumente für Zahlungs- und E-Geld-Institute
Hilfe im Aufsichtsdokumenten-Dschungel! Wir haben eine Infografik mit den wichtigsten Aufsichtsdokumenten für Zahlungs- und E-Geld-Institute erstellt.
5. Geldwäscherichtlinie: Verschärfte Geldwäscheanforderungen bei E-Geld und Kryptowährungen
Wer dachte, nach Einführung des neu gefassten Geldwäschegesetzes in Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie werde es in Sachen Geldwäscheprävention…
Zugelassene E-Geld-Institute: Kommissionsbericht zeigt Ungleichverteilung in der EU
Am 25.1.2018 hat die Europäische Kommission ihren Bericht über die Umsetzung und die Auswirkungen der 2. EU-E-Geld-Richtlinie (2009/110/EG;…