AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt. Was sind die…
AML-Paket (5) – Ausnahme für gebundene Kreditvermittler?
Am 19. Juni 2024 wurde das EU-AML-Package im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die daran enthaltenen Reglementarien gelten…
AML-Paket (2) – Das Risikomanagement unter der AML-Verordnung
Das AML-Paket beinhaltet eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage. Der Dritte Teil unserer Reihe behandelt die Änderungen im Risikomanagement für die Verpflichteten.
EU-AML-Paket am Horizont
Am 21.07.2021 hat die EU-Kommission ein Paket mit Vorschlägen zu Änderungen der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von…
EU-Geldwäscheverordnung: Timeline, Compliance, Kosten & Fazit | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #68
Timeline, Compliance, Kosten & Fazit Im 4. Teil zur neuen EU-Geldwäscheverordnung beantwortet AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab die…
EU-Geldwäscheverordnung: Hypothekar- & Verbraucherkreditvermittler | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #67
Hypothekarkreditvermittler & Verbraucherkreditvermittler In der 3. Folge der Kurzserie “EU-Geldwäscheverordnung” knüpfen AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin…
EU-Geldwäscheverordnung: Bargeldobergrenze & Onlinezahlungen | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #66
Weiter geht’s mit der 2. Partie EU-Geldwäscheverordnung: AML- und Compliance-Experte Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala thematisieren in…
Die neue EU-Geldwäscheverordnung – ein Paradigmenwechsel | ALLES LEGAL FinTech-Recht kompakt #65
Mit dem AML- und Compliance-Experten Sebastian Glaab und Wirtschaftsjournalistin Christina Cassala starten wir in eine neue Kurzreihe zu…
EBA-Leitlinien: Compliance-Management & die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
Im Juni 2022 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) ihre Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das…
PayTechTalk #78 – Crypto Compliance
In dieser Episode von PayTechTalk spricht Alireza Siadat über Crypto Compliance mit zwei Experten von Crystal Blockchain Analytics:…
PayTechTalk #74 – NFTs, Geldwäsche und innovative Identifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der KYC
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Verkauf von Kunst schon lange nicht mehr nur ein analoges Thema; digitale…
PayTechTalk #73 – Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich. Wann auch in Deutschland?
Biometrisches Identifikationsverfahren nun in Österreich erlaubt Die Identifizierung von natürlichen Personen geht in Deutschland nur vor Ort durch…
Das Reliance-Modell (II): Wie funktioniert es genau? | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #20
Das Reliance-Modell: Auslagerung von GwG-Verpflichtungen? Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche haben…
Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell (I) | ALLES LEGAL – FinTech Recht kompakt #17
Das Reliance-Modell Im dritten Teil von ALLES LEGAL – FinTech-Recht kompakt zum Thema Geldwäsche geht es um das…