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KWG

14 posts
FFinTech
PayTechTalk #72 - FinTechs & BaFin Erlaubnis: Erfahrungsaustausch aus der Praxis mit Sarah Gramberg von der Deutschen Bundesbank
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  • 3 minute read

PayTechTalk #72 – FinTechs & BaFin Erlaubnis: Erfahrungsaustausch aus der Praxis mit Sarah Gramberg von der Deutschen Bundesbank

  • byFrank Müller
  • 28. April 2022
Erlaubnispflicht: Eigene Erlaubnis oder doch lieber White-Lable? In Episode Nr. 72 spreche ich mit Sarah Gramberg (Deutsche Bundesbank)…
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BBanking
PayTechLaw_Neues Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen durch das WpIG_Jo Panuwat D
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  • 6 minute read

Neues Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen durch das WpIG

  • byDr. Anika Patz,Dr. Anna L. Izzo-Wagner
  • 5. März 2021
Gemäß dem Regierungsentwurf unterliegen Wertpapierfirmen ab dem 26.6.2021 einem vollständig neuen Aufsichtsregime – dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Das Regime…
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IInfografik
Kryptowerte | KWG | ZAG | WpHG | MiCAR | PayTechLaw | Annerton
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  • 1 minute read

Kryptowerte: Unterschiedlich definiert in KWG, ZAG, WpHG – und MiCAR

  • byAlireza Siadat
  • 30. November 2020
Kryptowerte werden in verschiedenen Rechtsvorschriften unterschiedlich definiert. Wenn man sich die wichtigsten deutschen aufsichtsrechtlichen Vorschriften (KWG, ZAG, WpHG)…
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AAML & Sanctions
virtuelle IBAN | virtual IBAN | PayTechLaw
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  • 5 minute read

Virtuelle IBAN: Kommentar zum Entwurf der BaFin-Allgemeinverfügung zu § 24C KWG und virtuellen IBAN

  • byDr. Susanne Grohé
  • 15. September 2020
Die BaFin hat am 7. September 2020 eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, wonach Kreditinstitute verpflichtet werden, sofort jede virtuelle IBAN,…
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RRegulatory
BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs-Aufsichtsorganen | PayTechLaw
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  • 4 minute read

Geplante Neuerungen im BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen (Teil 2)

  • byPeter Frey,Kemal Ahmedi
  • 8. September 2020
Nachdem im Teil 1 des Beitrags der Hintergrund zu den Änderungen der BaFin-Merkblätter „Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß…
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RRegulatory
BaFin-Merkblatt zu den Geschaeftsleitern | PayTechLaw
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  • 5 minute read

Geplante Neuerungen im BaFin-Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB (Teil 1)

  • byPeter Frey,Kemal Ahmedi
  • 25. August 2020
Die BaFin ist gerade dabei, ihr „Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB” („Merkblatt zu den…
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KKrypto & Digitalisierung
Kryptowerte | crypto assets | PayTechLaw
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  • 5 minute read

Kryptowerte & Kryptoverwahrgeschäft: Die Verwahrung von digitalen Fondsanteilen

  • byAlireza Siadat,Dr. Anna L. Izzo-Wagner
  • 7. Juli 2020
Bis vor kurzem hatte der deutsche Gesetzgeber Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen als solche noch nicht geregelt. Insbesondere Kryptowährungen wurden…
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BBitcoin & Co.
PayTechTalk 46 | Kryptoverwahrgeschäft | PayTechLaw
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  • 3 minute read

PayTechTalk 46 – Kryptoverwahrgeschäft: KWG-Änderungen im Zuge der Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie

  • byFrank Müller
  • 5. Dezember 2019
Das Gesetz zur „Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ klingt zunächst wenig spannend, ist es aber. Geldwäschethemen haben,…
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BBanking

Factoring – Welche Factoring-Erlaubnis nehme ich denn?

  • byDr. Florian Lörsch
  • 4. Juni 2019
  • 3 shares
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Wer in Deutschland Factoring betreiben will, braucht, so viel steht fest, erstmal eine Factoring-Erlaubnis. Nur gibt es zwei…
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AAML & Sanctions
PayTechTalk 39 | AMLD5 | PayTechLaw
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  • 2 minute read

PayTechTalk 39 – Referentenentwurf des BMF zur Umsetzung der AMLD5

  • byFrank Müller
  • 24. Mai 2019
In der heutigen Episode von PayTechTalk widmen wir – Christian, Hugo und ich – uns dem Referentenentwurf des…
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AAML & Sanctions

Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?

  • byStephanie Wagner
  • 23. Mai 2019
Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Entwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.…
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BBitcoin & Co.

„Bitcoin-Urteil“: Handel mit Bitcoin ist nicht strafbar!

  • byFrank Müller
  • 16. Oktober 2018
Mit seinem “Bitcoin-Urteil” vom 25.9.2018 entschied das Kammergericht Berlin (Az.: (4) 161 Ss 28/18 (35/18)), dass der Handel…
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AAML & Sanctions

Kontoinformationsdienste: Bin ich betroffen, bin ich es nicht?

  • byDr. Matthäus Schindele
  • 7. November 2017
Angesichts der neuen Regulierung der sogenannten Kontoinformationsdienste stellt sich für FinTech-Unternehmen, die Dienstleistungen rund um „Access to Account“…
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PPayTechTalk & Co.
PayTechTalk 9 – Der schleichende Tod des E-Geld | PayTechLaw
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  • 1 minute read

PayTechTalk 9 – Der schleichende Tod des E-Geld

  • byFrank Müller
  • 26. Oktober 2017
Was ist eigentlich E-Geld? Wofür braucht man das überhaupt? Müssen Erwerber von E-Geld identifiziert werden – und macht…
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Aktuelle Beiträge
  • Gesetz zur Digitalisierung des Finanzmarkts (FinmadiG) endlich durch Bundestag beschlossen
    • 20. Dezember 2024
    • byDr. Anna L. Izzo-Wagner,Till Christopher Otto
    • 3 minute read
  • Crypto meets ESG – künftig alles im grünen Bereich?
    • 19. Dezember 2024
    • byAwet Yohannes,Gastautor
    • 5 minute read
  • Digital Assets Forum 2025 in London – Jetzt vormerken!
    • 12. Dezember 2024
    • byPayTechLaw-Team
    • 1 minute read
  • Neue BaFin AuA AT zum Geldwäschegesetz! (inkl. Vergleichsversion)
    • 2. Dezember 2024
    • bySebastian Glaab,Dr. Paul Schultess,Till Christopher Otto
    • 3 minute read
  • Das Zahlungszahlenwerk des Sachverständigenrats
    • 26. November 2024
    • byDr. Hugo Godschalk
    • 4 minute read
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