Virtuelle IBAN: Kommentar zum Entwurf der BaFin-Allgemeinverfügung zu § 24C KWG und virtuellen IBAN
Die BaFin hat am 7. September 2020 eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, wonach Kreditinstitute verpflichtet werden, sofort jede virtuelle IBAN,…
Geplante Neuerungen im BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen (Teil 2)
Nachdem im Teil 1 des Beitrags der Hintergrund zu den Änderungen der BaFin-Merkblätter „Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß…
Geplante Neuerungen im BaFin-Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB (Teil 1)
Die BaFin ist gerade dabei, ihr „Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB” („Merkblatt zu den…
Kryptowerte & Kryptoverwahrgeschäft: Die Verwahrung von digitalen Fondsanteilen
Bis vor kurzem hatte der deutsche Gesetzgeber Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen als solche noch nicht geregelt. Insbesondere Kryptowährungen wurden…
PayTechTalk 46 – Kryptoverwahrgeschäft: KWG-Änderungen im Zuge der Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie
Das Gesetz zur „Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ klingt zunächst wenig spannend, ist es aber. Geldwäschethemen haben,…
Factoring – Welche Factoring-Erlaubnis nehme ich denn?
Wer in Deutschland Factoring betreiben will, braucht, so viel steht fest, erstmal eine Factoring-Erlaubnis. Nur gibt es zwei…
PayTechTalk 39 – Referentenentwurf des BMF zur Umsetzung der AMLD5
In der heutigen Episode von PayTechTalk widmen wir – Christian, Hugo und ich – uns dem Referentenentwurf des…
Referentenentwurf zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie – Was kommt, was bleibt?
Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Entwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.…
„Bitcoin-Urteil“: Handel mit Bitcoin ist nicht strafbar!
Mit seinem “Bitcoin-Urteil” vom 25.9.2018 entschied das Kammergericht Berlin (Az.: (4) 161 Ss 28/18 (35/18)), dass der Handel…
Infografik: Diese Gesetze müssen Zahlungs- und E-Geld-Institute kennen. Update.
Die Regulierung von Zahlungsdiensten und E-Geld ist unübersichtlich. Diese Infografik zeigt Ihnen die wesentlichen Gesetze, die Sie kennen müssen.