AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read eIDAS und AMLD5: Ein perfektes Zusammenspiel?byCharles Krier,Katharina Wagener10. September 2020No comments Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist die akkurate Identifizierung und Verifizierung von Kundendaten ein wesentlicher Bestandteil der… Weiterlesen
PPayTechTalk & Co. Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 54 – Blockchain- und Krypto-Regulierung aus britischer und deutscher SichtbyFrank Müller30. Juli 2020No comments In der heutigen Episode des PayTechTalk spreche ich mit den Krypto- und Blockchain-Experten James Burnie (gunnercooke) und Alireza… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 3 minute read Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungbyFrank Müller,Marina von Wallenberg-Pachaly28. Juli 20202 comments EU-Kommission verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche – Weg frei für eine neue Aufsichtsbehörde? Die Europäische Kommission („EU-Kommission“) will… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 53: Die AMLD5 als Start für die Krypto-RegulierungbyFrank Müller9. Juli 2020No comments In der heutigen Episode von PayTechTalk spreche ich mit meinen geschätzten Kollegen Charles Krier und Alireza Siadat über… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 5 minute read Neues Consultation Paper der EBA zu den Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung– Worum gehts?byFrank Müller21. April 2020No comments Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat am 5. Februar 2020 das neue Konsultationspapier (Consultation Paper)… Weiterlesen
AAML & Sanctions Neues Jahr, neues Gesetz zur Umsetzung der fünften GeldwäscherichtliniebyStephanie Wagner9. Januar 2020 2 shares 0 0 2 0 0 0 No comments Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Auch die anderen… Weiterlesen
PPayTechTalk & Co. Weiterlesen 4 minute read PayTechTalk 48 – PayTechLaw-Jahresrückblick 2019byJana Terpetschnig30. Dezember 2019 2 shares 0 0 2 0 0 0 No comments Lex Apple Pay, Online-Lastschrift, Kryptoverwahrgeschäft, Umsetzung der AMLD5, Libra und SCA: 2019 war ein bewegtes FinTech-Jahr. Zum Jahresende… Weiterlesen
PPayTechTalk & Co. Weiterlesen 3 minute read PayTechtalk 44 – Kryptowerte und Kryptoverwahrgeschäft: Neuerungen im Bereich Krypto-RegulierungbyFrank Müller6. August 2019No comments Wir hatten vor einiger Zeit schon über den Referentenentwurf zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) berichtet. Am 31.7.2019… Weiterlesen
BBitcoin & Co. Weiterlesen 4 minute read Kryptowerte: Neue Regulierung von Bitcoin & Co.byDr. Matthäus Schindele18. Juni 2019 2 shares 0 0 2 0 0 0 No comments Am 20. Mai 2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) seinen Referentenentwurf zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie vorgelegt.… Weiterlesen
AAML & Sanctions Weiterlesen 2 minute read PayTechTalk 39 – Referentenentwurf des BMF zur Umsetzung der AMLD5byFrank Müller24. Mai 2019No comments In der heutigen Episode von PayTechTalk widmen wir – Christian, Hugo und ich – uns dem Referentenentwurf des… Weiterlesen