GwG Archives | PAYMENT.TECHNOLOGY.LAW.

Buchtipp für Geldwäschebeauftragte: „Geldwäscherecht – Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft“ 1

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Buchtipp für Geldwäschebeauftragte: „Geldwäscherecht – Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft“

byPayTechLaw-Team
1. Oktober 2024

Die Herausforderungen im Bereich des Geldwäscherechts nehmen kontinuierlich zu. Um den ständig wachsenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden,…

AAML & Sanctions

Wer bin ich? Identitätsmanagement und starke Kundenauthentifizierung

byDr. Susanne Grohé
20. November 2018

Identitätsmanagement und starke Kundenauthentifizierung sind in aller Munde. Die Begrifflichkeiten sind aber mehr als verwirrend. Kunden werden beispielsweise…

RRegulatory

Infografik: Diese Gesetze müssen Zahlungs- und E-Geld-Institute kennen. Update.

byChristian Walz
29. Mai 2018
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Die Regulierung von Zahlungsdiensten und E-Geld ist unübersichtlich. Diese Infografik zeigt Ihnen die wesentlichen Gesetze, die Sie kennen müssen.

AAML & Sanctions

Vergiss mich, vergiss mich nicht – Das Löschkonzept unter der DSGVO

byUdo Steger
17. April 2018

Bei vielen Unternehmen kommt im Zusammenhang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) immer wieder die Frage nach dem „Löschkonzept“ auf.…

FFinTech

Neues Geldwäschegesetz (GwG) – kommentierte Fassung. PayTechLaw schafft Überblick

byChristian Walz
14. Juni 2017

Durch das AMLD4-Umsetzungsgesetz wird das Geldwäschegesetz (GwG) komplett neu gefasst. PayTechLaw verschafft Ihnen einen Überblick.

FFinTech

Bundestag verabschiedet neues Geldwäschegesetz

byNasim Jenkouk
26. Mai 2017

Am 18.05. hat der Bundestag das Geldwäschegesetz in der Beschlussfassung des Finanzausschusses verabschiedet, mitsamt „Last-Minute“ Änderungen zum GWG-E.

PPayment

BaFin rudert zurück – Rundschreiben 04/2016 zum Videoidentifizierungsverfahren bis zum Jahresende ausgesetzt

byChristian Walz
13. Juli 2016

Die BaFin hat ihr Rundschreiben 04/2016, mit dem der Einsatz des VideoIdent-Verfahrens massiv beschränkt wurde, bis zum Jahresende ausgesetzt.

AAML & Sanctions

Vorerst doch keine Änderung der Verwaltungspraxis der BaFin zum “Videoidentifizierungsverfahren” – Aussetzung des RS 04/2016 (GW) bis 31.12.2016

byFrank Müller
12. Juli 2016

War der Druck des BMF zu groß? BaFin rudert zurück und setzt das Rundschreiben zum Videoidentaifizierungsverfahren vorerst aus.