Der Gesetzgeber weitet mittelbar die Pflichten derjenigen, die zu Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet sind, erheblich aus.…
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist die akkurate Identifizierung und Verifizierung von Kundendaten ein wesentlicher Bestandteil der…
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – „EBA“) hat im Februar 2020 ein neues Konsultationspapier („Consultation Paper“) zu…